加州埃斯基特&无人认领的财产法

基恩无主财产小组
2020年2月27日

有关更多信息，请参见我们的加利福尼亚州页面加州无人认领财产报告

寻找有关无人认领财产的信息&加利福尼亚的秘密法案？这篇文章将通过一些一般事实为您指明正确的方向&了解加利福尼亚无人认领的财产法律和法规。如果最后仍然有疑问或想要有关您的特定情况的指导，请致电（800）848-8896与无人认领的房地产专家联系，或填写联系表在我们的网站上。

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加州耕作一览

拥有约2840万个人和组织的90亿美元无人认领财产，令人叹为观止，加利福尼亚州拥有大量的有形和/或无形财产，而您有可能年复一年地将其移交。加利福尼亚州财务总监贝蒂·伊（Betty Yee）是加利福尼亚州的财务官员，除其他任务外，还负责监管这90亿美元，并试图将财产归还其合法所有者或继承人。

以下是一些关键术语，可帮助您理解加利福尼亚的电子化法：

□放弃：将无人认领的财产移交给国家的过程。

□明显的所有者：根据所有者的记录被认为是有关财产的所有者的人。

□持有人：拥有属于另一人的财产的实体或受托人（如果该财产是信托）。

精耕细作的过程

持有人经过两年半的合理努力与合法拥有人联系后，要求持有人向明显拥有人的地址发送书面通知，表明将废弃或无人认领的财产移交给国家。加利福尼亚无人认领的财产报告程序是独一无二的。点击这里了解更多详情.

加利福尼亚建筑法涵盖哪些内容？

有超过100种可报告的属性类型。下表共享了一些常见的属性类型及其各自的休眠期。（注意：此信息仅供参考。Keane更新矩阵并尽最大努力确保所反映信息的准确性，但是无人认领的财产法律，法规和行政法规是动态的，经常在短时间内发生更改。请咨询Keane的合规性办公室或与特定州联系，以在举报无人认领财产之前获取最新信息。）

财产类型	休眠期
出纳支票	3年
活期存款（支票）	3年
股利	3年
员工福利计划	3年
托管账户	3年
过期的礼券	3年
利益	3年
爱尔兰共和军& Retirement Plans	3年
人寿保险基金	3年
清算分配	6个月
定期存款（CD）	3年
汇票	7年
订购退款	1 year
保管箱	3年
积蓄	3年
股票和债券	3年
旅行支票	15年
工资或薪金	1 year
书面文书（支票）	3年
其他有形和无形财产	3年

记录检查

在任何给定的合理时间，加利福尼亚州可授权许可或监管机构或审核员检查据信已忽略报告可疑财产的持有人的记录。此外，该州可能与另一州达成协议，以调查关于该州未报告可食用财产的主张。

加州无人认领财产审计

如果有理由认为持有人未能报告应根据加利福尼亚散发法应报告的财产，则州审计长办公室有权对持有人进行审计。州财务总监办公室目前已分配职位，以审核位于加利福尼亚的实体。第三方审核员与加利福尼亚州以外的地区签有合同。

违反加利福尼亚建筑法

如果发现持有人没有按照加利福尼亚举报举报法律报告无人认领或被遗弃的财产，则每天向违反该行为的持有人处以每天100美元的罚款，罚款额不得超过该举报的上限。 $ 10,000。此外，如果持有人及时付款或交付无人认领的财产，但提交的报告与第1530条的规定不符，则应付利息不得超过$ 10,000。自从财务总监办公室向持有人发出通知以告知他们需要报告以来，经过一段合理的时间后，才对罚款进行评估。故意疏忽或拒绝将私密财产交付给国家的最低罚款为5,000美元，最高为50,000美元。

在加利福尼亚州举证持有人通知报告或持有人汇款报告的截止日期之后提交但仍未获得延期的持有人，将被收取适当的利息费用。从应报告，支付或交付财产之日起，对该财产按每年12％的利率进行评估。