基恩的无人认领财产博客

未提交加利福尼亚无人认领财产报告的公司的审计风险

您的公司是否已提交加利福尼亚无人认领的财产报告?如果您有向加利福尼亚举报的义务,而又没有一直提交您的年度秘密报告,那么您可能会在不久的将来冒着代价高昂的无人认领财产审计的风险。

基恩(Keane)的“无人认领财产报告”团队已经意识到,加利福尼亚州财务总监办公室(SCO)正在交叉引用加利福尼亚州特许经营税局的记录,以识别该州内未提交加利福尼亚无人认领财产报告的活跃企业。那些未提交要求的年度报告的公司将收到上海合作组织的审计前通知,并面临每年12%的额外罚款和利息风险。

提醒一下,企业必须每年审查其记录,以确定他们是否拥有在规定的休眠期内仍无人认领的财产。加州也是要求负无人认领财产报告的州,这意味着如果持有人没有任何无人认领财产要报告,则仍然要求该持有人向上海合作组织提交报告。否则,可能会被转交给上海合作组织审计处采取进一步行动。

根据加利福尼亚州的秘密法案,有超过100种财产类型可能需要报告。如果发现持有人没有按照加利福尼亚无人认领财产报告法律报告无人认领或被遗弃的财产,则每天向违法持有人处以每天100美元的罚款,但该报告未交付给州,最高可处以罚款。最高$ 10,000。

如果您的企业在提交加利福尼亚无人认领的财产报告时需要进一步的指导,请联系Keane代表。订阅者 基恩的无人认领财产合规门户  还可以访问完整的状态报告配置文件,其中包含“加利福尼亚无人认领财产”报告的所有相关信息。

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