银行业 （25条）

银行业, 立法警报, 无人认领财产报告

2014年1月21日，伊利诺伊州议会法案4242被引入伊利诺伊州立法机关。 HB 4242规定，尽职调查现在必须通过认证邮件发送。如果获得通过，伊利诺伊州将加入少数几个要求认证邮件作为尽职调查要求的一部分的州。该法案还概述了具体的[…]

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银行业, 保险

关于法国无人认领财产的讨论正逐渐成形，因为法国的审计师批评法国的银行和保险公司未能报告数十亿欧元的无人认领的人寿保险单和休眠的银行帐户。根据Cour des Comptes的报告，无人认领的人寿保单总额超过27亿[…]

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银行业, 合规, 无人认领财产报告

纽约州审计长办公室最近向银行机构分发了一份无人认领财产报告通知，提醒持有人，截至2013年6月30日，指定为银行机构持有的指定为废弃财产的任何无人认领基金将在11月或之前向纽约无人认领基金办公室报告。 2013年10月10日。该通知还包括[…]

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银行业, 无人认领财产报告

由于HB 112于2013年4月18日签署成为法律，阿拉巴马州的无人认领财产报告程序将在今年秋天有所变化。该法案解决了一些无人认领的财产问题，包括无人认领的财产报告的提交，尽职调查和银行财产。该法案的重点如下：阿拉巴马州无人认领财产报告变更[…]

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银行业, 合规

随着SB 222法案的通过，印第安纳州的保管箱的休眠期将缩短。2013年4月12日，印第安纳州通过了该法案，该法案将从保管箱中取出并清算的有形财产的休眠期从五（5）年到三（3）年。该法案还澄清了有形财产[…]

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