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开曼群岛无人认领财产法引起争议

由于报告的截止日期是本月底,因此我们将不断了解涉及无人认领的财产和休眠帐户的问题,即使是在美国以外发生的问题。 CaymanNewsService最近发表了一篇名为“法律从根本上是有缺陷的’” 无人认领的财产法问题 具有并继续发生状态的一方。

7月,开曼群岛通过了一项法律, 2010年休眠帐户法 这将使休眠帐户中的资金转移到群岛的一般收入中。该法律的许多特征,例如休眠期和尽职调查要求,与美国无人认领的财产法相似。 《休眠账户法》的一般休眠期为六年,适用于在此期间处于非活动状态的金融机构持有的帐户中的所有款项,包括储蓄存款,经证明的支票,无形资产和保管箱。此外,除了向业主邮寄通知的标准尽职调查要求外,《休眠帐户法》还要求企业在指示银行不向帐户持有人发送信件的情况下,在报纸上刊登广告。

但是,最近,开曼群岛金融服务立法委员会(该委员会)向政府发送了一份备忘录,指出该法律“存在根本缺陷”,因为这对金融服务业可能造成危险后果。

在委员会看来,在通过该法案之前,未与金融业或委员会进行过适当的协商,而且法律本身在措词上也模棱两可。实际上,可以扣押的账户类型范围几乎是无限的,这可能会使开曼群岛对金融机构的吸引力降低。

该备忘录包括一份建议的修改清单,甚至是法律的修改版本,目前由立法议会掌握,并有望在11月的会议上进行审查。

请务必回来查看是否会对现有法律进行更改。

从...来 开曼群岛的无人认领财产法引起了轩然大波。

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