基恩的无人认领财产博客

特拉华州立法开始处理特别工作组的建议

在新的立法会议的第一周,特拉华州的立法者提出了一项法案(SB 11),该法案将实施特拉华州无人认领财产工作队(DETF)的一些广泛建议。 DETF于2014年6月通过 参议院并发决议#59 将DETF收取给“调查,检查,研究并提出发现和建议,以提高特拉华州无人认领财产计划的公正性和遵守性。”从2014年7月开始每月召开会议之后,DETF在12月发布了包含其建议的最终报告。

参议院第11号法案将导致无人认领的房地产行业发生若干变化

参议院法案11于2015年1月15日推出,由DETF联合主席参议员Bryan Townsend和代表Bryon Short赞助。法案一旦通过,将对现有法律进行如下修改:

  1. 实施第三方审核门槛: 现有法律中插入了一条规定,该规定将限制可以分配任何单个外部承包商的审核总数。该法案规定,在2015年1月1日之后进行的所有考试数量的百分之五十不得超过任何审核员人数。
  2. 授权DOF员工“冷静”期: 与合同审核员签订的所有合同都将增加限制,条件是审核员在离开国家工作后的两年内将不会雇用或补偿财政部从事其工作的高级官员。
  3. 修改行政上诉程序: 除非对上诉法院特拉华州适当提出上诉,否则独立审查员对未汇出的废弃或无人认领的财产进行评估的决定对财政部长具有约束力。目前,财政部长有能力全部或部分拒绝独立审查员的决定。

此外,该法案还规定,持有人或财政部长可以在财政部长将独立审查员的书面决定邮寄给持有人后的30天内,向独立法院提出上诉。

法院的审查仅限于独立审查员的决定是否得到记录中大量证据的支持。如果法院认为该记录不足以进行审查,则应将案件退还财政部长以进一步处理该记录。

  1. 将缺损通知限制为无备案或发现欺诈: 修改有关评估额外能力的法律规定 无人认领的财产责任 与归档的年度无人认领财产报告相关,以规定在归档报告中,国家陪审员必须做出具体的书面欺诈裁定,然后国家才有权向持有人发送缺陷通知。
  1. 创建审核手册和相应规则: 法案的语言要求财政部长在2015年12月31日之前准备并颁布一份详细的手册,其中包含进行特拉华州无人认领财产检查的程序指南,并相应地更新其行政法规。

指导财政部长使用一个过程来执行此操作,该过程会从适当的利益相关者和感兴趣的各方那里获得输入。此外,指示财政部长采取措施以确保特拉华州的合同审核员遵守该手册。该法案指出,秘书必须做所有这一切,以“确保在特拉华州无人认领的财产检查过程中,持有人应期待什么的更大的透明度和可预测性。”

未来的立法有望满足DETF的建议

该立法已分配给参议院银行和商业委员会。 DETF成员Michael Houghton是Morris,Nichols,Arsht和Tunnell,LLP的律师,他指出SB 11是至少两张包含DETF建议的法案中的第一条。

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