基恩的无人认领财产博客

特拉华州与精选医疗公司定居

2014年1月20日,星期一,美国特拉华州地方法院Select Medical Corporation诉Cook案的无人认领财产诉讼达成和解。尽管在媒体上有报道称,双方已解决此事,截至本公告发布之时,和解条款尚未披露或公开。

以下是主要事件和日期的摘要:

2008年,Select Medical Corporation(以下简称“ Select Medical”)自愿向特拉华州提交了无人认领财产的报告。 Select Medical确认无人认领的财产负债为$ 17,637.04,其中包括1997-2001年到期的负债。此后不久,Select Medical收到了一份审核通知,告知他们Kelmar&指定Associate LLP(“ Kelmar”)进行审核。

2013年3月,Kelmar发表了调查结果声明,并要求Select Medical支付1997-2001年期间无人认领的财产297,436.55美元。

Select Medical和特拉华州均对围绕随后的谈判和信息交换的事实提出了争议。但是,双方都同意,Select Medical于2013年4月15日向纽约州提供了其他要求的文件。

两天后,Select Medical向特拉华州财政部长,特拉华州税务局局长和特拉华州州立法院的局长(以下称“被告”)提起诉讼,以寻求州政府要求付款的声明性和禁令性救济。 Select Medical试图拒绝被告的要求,称该要求违反了联邦普通法,特拉华州的秘密法案以及美国和特拉华州的宪法。

Select Medical在其投诉中声称,该州有意超出其权限,通过推算方法创建了估计负债,其中包括在不同时间段内(2002-2008年)支付给所有其他州的款项。 Select Medical对该州及其审计员提出了质疑,称该公司可以提供审计范围内(1997-2001年)的年份的记录。

On November 7, 2013, Delaware filed a motion asking for permission to file affidavits that demonstrate that there was no longer a controversy between the parties.  Delaware requested permission to file additional affidavits from Delaware State Escheator David 格里高 and Kelmar personnel with knowledge of the audit.

格里高’的声明指出,特拉华州将不再根据Select Medical的估算来尝试提出要求’承担责任,因为公司提供的记录足够。凯尔玛’誓章确认了该信息,但进一步指出,Select Medical在诉讼进行期间未提供任何其他要求的信息,并且可能需要其他信息来避免估计某些责任。

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