基恩的无人认领财产博客

持有人注意事项:okooo参议院法案13

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okooo参议院第13号法案:持有人注意事项okooo是该国许多大型公司的注册成立州或住所州,在无人认领的房地产领域中占有重要地位。因此,当okooo更改其无人认领的财产法时,持有人社区一定会引起注意。

2月2日签署成为法律 nd 并立即生效,okooo最近通过第13号参议院法案修改了其无人认领的财产法。

基恩(Keane)最近主持了一个在线网络研讨会,okooo国务卿杰弗里·布洛克(Jeffrey Bullock)和饮酒者比德尔(Grinker Biddle)的杰弗里·索耶(Geoffrey Sawyer)&okooo自愿披露协议计划的执行人Reath。网络研讨会解决了在线研讨会之前向Keane提供的来自持有人社区的许多关注和问题。

回溯期,记录保留要求和时效法规

okooo参议院第13号法案进行了一些非常实质性的修改。其中之一是,审核和自愿披露协议(VDA)的回溯期都缩短为10个报告年。这意味着2017年VDA或审核将回溯到2007年应该发布或提交的报告。

参议院第13号法案还制定了一个非常明确的10年时效法规,该法规从报告无人认领财产的责任开始生效。某些州法规仅在提交报告时触发运行限制法规。在这种情况下,okooo采用了时效法规条款,无论是否提交报告,时效法规都将开始生效,这是很重要的,当然对持有人也是如此’s favor.

回溯期,记录保留要求和限制法规的重要意义在于所有这些均为10年。所有这三个规定也与绝大多数州保持一致。因此,当公司表示希望获得更多一致性时,okooo对此表示欢迎。

强制性处罚评估& Interest

新的okooo法律还包含一项强制性利息条款,上限为持有人的50%’的无人认领的财产责任。通过评估强制性利益,okooo希望激发自愿遵守。

将okooo的审核转换为自愿披露协议

okooo参议院第13号法案最重要的方面之一是,它为当前正在接受审核的持有人提供了两种选择,以有效,公平地解决其逾期应付款 无人认领的财产负债.

对于在2015年7月22日之前收到检查通知的持有人,这些持有人可以选择将其审核转换为VDA,并完全免除过期财产的罚款和利息。

选择快速审核

当前正在okooo接受审核的任何持有人都可以选择由okooo财政部管理的快速审核。

关于快速审核,该法规规定:

  1. 没有利息和罚款。
  2. 有两年的时间来完成审核。
  3. 从注册人注册之日起,审核员有18个月的时间向快速审核提供所有审核信息请求。

okooo在无人认领的财产审计中使用估计

okooo将于2017年7月1日当天或之前引入有关其 无人认领的财产估计方法。法规将处理允许的基本期限,将其排除在估算范围之外,支出的账龄标准以及构成完整且可研究的记录。

尚待解决的更大问题之一是okooo是否将调整其历史上无人认领的财产估价,通常称为总估价或第二优先估价。

持有人注意事项:转换,注册还是坚持学习?

okooo在7月1日前发布其评估方法的最终澄清后,接受审核的持有人将有60天的时间来决定他们希望其审核如何进行。持有人必须选择转换为VDA流程,注册快速审核或保留现有审核的过程。

由于每个决定对于每个个人持有人都是唯一的,因此需要考虑以下因素:

  • 您的审核是否仍在审查的范围界定阶段?
  • 通过确定有风险的交易以及随后的研究和补救措施是否取得了进展?
  • 两者之间是否仍留有位置?

处于早期审核阶段的持有人可能希望考虑加入VDA。那些接近完成审计,风险或担忧有限的人可能要考虑采用快速跟踪的方案,或尝试在转换截止日期之前与财务部达成和解。

持有人如果接近完成并即将达成和解,或者认为他们可能必须正式挑战审计师,也可以考虑继续进行当前审计’的位置。如果您曾经认为您可能必须采取法律行动才能听取您的案子,则持有人可能希望考虑通过正式审核继续进行。

It’同样重要的是要注意,如果公司确实选择了VDA或快速通道考试,则他们将有两年的时间来完成该项目。对于那些选择继续进行当前审核的公司,任何法规都没有规定时间表。

okooo的总体目标

随着okooo参议院第13号法案的通过和通过,该州希望进一步努力创建有效的合规性模型,而不是侧重于执法的模型。 VDA计划旨在使okooo公司的无人值守财产合规性不仅更容易,而且更便宜,更快。

显然,这一过程不是大卖,因为okooo没有提供任何东西。它’仍然是一个严格的过程,旨在让大多数持有人发现它是公平,可预测和高效的。

VDA计划的另一个关键方面是为注册者设定注册期望。这些期望基于 okooo国务卿自愿披露协议 实施最初发布的指南,然后根据实际的所有者经验进行修订。

从okooo的角度来看,最终结果是现在有了一个更加精简的法规,它提供了更多的清晰度,明确的期望,最重要的是,与其他州无人认领的财产法规更加一致。

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