基恩的无人认领财产博客

特拉华州参议员讨论改革法案和可能的后续立法

在一个 特拉华州公共媒体采访 (广播WDDE 91.1 FM)在1月20日,特拉华州参议员布莱恩·汤森(Bryan Townsend)提供了对 参议院第11号法案(SB 11) 该提案处理了他于2014年秋季共同担任主席的无人认领财产工作队(UPTF)最终报告中的许多建议。作为该法案的共同提案国,汤森德指出,引入的立法中包括了那些未包括在内的建议。对收入产生重大影响。这些规定包括:

  1. 将第三方可能要履行合同的审计次数限制为50%
  2. 在财政部的某些官员离开国家服务后,才能由第三方审计承包商雇用,实施“冷却期”,为期2年;以及
  3. 修改行政申诉程序以进行审计确定,以提供独立的审核员

SB 11不包括缩短的回溯期

在采访中,汤森被问到有关SB 11的原始规定的问题,该规定限制了特拉华州Escheator评估对提交报告的持有人的额外责任,除非在过去6年中发现与提交的报告有关的书面欺诈行为。汤森(Townsend)通过描述记录审查来回答“捕鱼远征”,这是在没有理由相信出了什么问题的情况下发生的。他接着说,

“这项法律的作用是说看,如果一家公司在过去六年中一直在归档这些记录或报告,如果您在过去六年中没有发现任何问题,那么您将无法回头,并且看看他们过去25或30年的记录。再次,这是一个示例,说明如果一家公司正在提交文件,如果它试图遵守法律,并且看起来好像做得正确,那么我们很好。但是,如果公司没有提交记录,或者如果他们提交的记录明显存在重大问题,那么我们可以回头看看前几年。 ”

该条款已包含在原始的SB 11中,并于1月22日通过参议院修正案从法案中删除。

汤森德参议员指出,工作组建议特拉华州立法缩短无人认领的财产审计“回头看”期限不包括在SB 11中,这可能会对收入产生影响。

当前,在第三方审计机构进行的许多特拉华州审计中,审计范围可追溯至1981年。一些评论员指出,缩短审计周期将通过估算审计期间的负债来减少特拉华州获得的可观收入。企业不再拥有记录的时期。

建立平衡的政策可能会面临挑战

汤森(Townsend)指出,与此问题相关的谨慎的政策平衡是:

“对秘密审查法进行任何其他更改的关键,以及在回顾期内采纳该工作组最终建议的关键,是我们是否能够以一种公平的方式做到这一点?以某种方式奖励那些在这一点上不断打压这个问题的企业。”

据参议员说,他打算在未来的四五个月内就此问题制定平衡的政策和相应的立法。与此同时,SB 11正在1月15日被引入特拉华州立法机构,在1月21日由参议院委员会通过,然后经过修改并在2015年1月22日得到特拉华参议院的一致投票通过,得到了快速跟踪。

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在接下来的几个月中,我们将监控SB 11的发展。如果您有无人认领的财产问题, 在线联系我们,或通过电子邮件发送 [电子邮件 protected].

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