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特拉华无人认领财产工作队发布改革建议

2014年夏季, 特拉华大会 (DGA)通过了参议院并发决议59(SCR 59),该决议确立了 无人认领财产工作队 “调查,检查,研究并提出调查结果和建议,以改善纽约州无人认领财产计划的公平性和合规性。”该工作组由大会成员,国务卿办公室,财政部,商业团体和公众成员组成,其截止日期是在2014年11月1日之前提供最终报告和建议。

工作队于7月开始每月开会。   在会议期间,它听取了特拉华州Escheator办事处(财务部或DOF),业务组(州税委员会,无人认领的财产专业组织)和州聘请的第三方审核员(Kelmar Associates,Verus Financial)的证词。在2014年12月23日的报告中,工作队向特拉华州议会和州长发布了调查结果和建议。

特拉华无人认领财产工作队’s Recommendations

特拉华州无人认领财产工作队’的报告包括以下建议:

  1. 审核手册创建和法规更新: 到2015年12月31日,DOF应根据相关利益相关者的意见创建一份详细的审核手册,并相应地更新法规。
  2. 行政上诉程序修订–独立第三方: DGA应该修改上诉程序,以提供第三方审核的中心作用,包括在行政上诉程序中取代财政部长作为最终决策者。
  3. 审核回顾期和新的VDA计划: DGA应该缩短在 无人认领的财产审计 并与财政部和州政府协商制定新的VDA计划。
  4. 时效法规–欺诈触发: DGA应修改年度申报持有人的时效规定,要求在提交调查报告之前,可以对过去六年提交报告中的欺诈行为进行标记。
  5. 第三方审核合同期限和承包商余额: DOF应重新谈判并减少其当前无人认领的财产审计合同的期限,并在初始和续签条款中将此类合同的期限限制为不超过5年。此外,DOF应该平衡其审计承包商之间的审计工作量。
  6. 前国家雇员“冷静期”: DGA应该考虑建立一个“冷静期”,在此期间,不允许州高级官员接受州合同审计公司的雇用。
  7. 车主统一: 自由度应加强统一进程 无人认领财产的所有人,包括使用在线选项。
  8. 审核和VDA流程应为“内部”: DOF和国务院应加大力度将内部审核和VDA流程引入内部。
  9. 增加人员配备水平以实现以下建议: 国防部和国务院应增加人员配备水平,以实现报告中包括的建议。

敬请期待更多的信息

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从特拉华州无人认领的财产工作队出发,提出改革建议,并返回博客


公共公司, 无人认领的财产审计


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