基恩的无人认领财产博客

特拉华州法案将建立新的自愿披露协议计划

如果提议的立法如期获得通过,则当前未参加自愿披露协议计划(VDA)的持有人将很快在特拉华州拥有新的机会。

特拉华SB 258(2012年6月14日提议)将建立一个新的 自愿披露协议计划 在特拉华州国务卿的监督下,该法案将为持有人提供三年的窗口,使其可以进入VDA,以报告任何过期的无人认领的财产负债。

这项新提案旨在鼓励目前尚未报告无人认领财产的持有人挺身而出,并减少回溯期。该提案对目前正通过国家Escheator进行无人认领财产审计的持有人没有影响。

由国务卿监督的拟议程序将把废弃财产的报告限制在1996年或1993年;取决于申请日期。目前,主动提出披露要求的人的回馈是将废弃的财产报告到1991年。

在2012年6月30日之前(含)与国家Escheator签订了VDA的注册人可以利用以下列出的缩短的回溯期和截止日期,但仍将由State Escheator管辖。

持有人以书面形式表示有意在或之前订立无人认领财产自愿披露协议的意图 2013年6月30日,并在当日或之前全额付款或签订付款计划 2014年6月30日 将受到“回顾”期的限制 1996.

持有人以书面形式表明有意在无偿财产自愿遵守之前或之前进行备案 2014年6月30日,并在当日或之前全额付款或签订付款计划 2015年6月30日 将受到“回顾”期的限制 1993.

此外,参加拟议计划的持有人无需接受DE国务卿的无人认领财产审计。但是,如果无法解决持有人与国务卿之间的协议,则可以将此事移交给国家保释者进行最终解决。

如果在本届立法会议结束前于2012年6月30日由参议院和参议院通过,则该规定将在总督签字后立即生效。这项法律将于2015年7月1日停止生效。希望参加此活动的持有人必须在2014年6月30日之前注册并在2015年6月30日之前完成该计划,以利用缩短的“回顾”时间。

立法更新– June 25, 2012:

2012年6月21日,特拉华州参议院通过了对最近提议的SB 258的修正案,该修正案旨在建立由国务卿监督的新的自愿披露协议(VDA)计划。

在SB 258中,请注意,参加此新计划的持有人不会受到DE国务卿的无人认领财产审计。该修正案提供了进一步的说明,除非有证据表明存在欺诈或故意的虚假陈述,否则国家陪审员将禁止对参加新VDA计划的持有人进行审计。以下是特拉华州大会提供的立法摘要。

“本修正案阐明,在国务卿与持有人订立自愿披露协议之后,除非该国能够在自愿披露中建立欺诈或故意不当行为的证据,否则它将不会寻求进一步支付该协议涵盖的废弃财产。该修正案进一步规定,国家国务卿不得对参加由国务卿管理的自愿公开计划的任何持有人进行审查,除非国务卿将其持有人转交给国务卿进行审查。最后,修正案将加速国务卿’发行参与计划的表格。”

修改后的法案于6月21日通过了参议院,现在已送交众议院审核。

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