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特拉华州通过SB 258:建立自愿性披露计划

2012年7月11日,特拉华州SB 258法案签署成为法律,建立了由特拉华州国务卿监督的新的自愿披露计划。该计划为持有人提供了三年的时间来签订自愿披露协议(“ VDA”)并报告任何逾期的无人认领的okooo负债。

立即生效,与以下标准规则相比,加入该计划的持有者可以利用缩短的“回溯”期限:a)在VDA流程中将所有okooo追溯到1991年;或b)如果面临所有okooo申报到1981年。 无人认领okooo审计 由国家。

具体来说,新法律规定了以下内容:

  1. 持有人以书面形式表示有意在或之前进入无人认领okoooVDA的意图 2013年6月30日,并在当日或之前全额付款或签订付款计划 2014年6月30日 将受制于1996年的“回顾”期。
  2. 持有人以书面形式表示有意在或之前进入无人认领okoooVDA的意图 2014年6月30日,并在当日或之前全额付款或签订付款计划 2015年6月30日 将受1993年的“回顾”时期的限制。
  3. 参加国务卿赞助的自愿公开计划的持有人可以这样做,而不必担心DE国务卿的审计,除非它可以证明自愿公开计划中存在欺诈或故意不当行为的证据。
  4. 对于以书面形式表示有意在2014年6月30日之前与国务卿订立VDA的任何持证人,国务卿不得启动审查,除非国务卿将其持有人转交给国务卿进行审查。
  5. 目前正在与国务卿进行VDA程序的持有人,应享有同样缩短的“回溯”期限,但应由国务卿而不是国务卿主持。
  6. 当前正在接受审核或已收到审核通知的持有人不符合这些缩短的“回溯”期限的条件。
  7. 希望参加的人必须通过以下方式报名 2014年6月30日 并通过以下方式完成自愿披露计划 2015年6月30日 为了利用缩短的“回顾”时间。
  8. 该立法将于2015年7月1日起生效。

鼓励当前未报告无人认领okooo的持有者挺身而出,加入新计划,因为这会鼓励较早注册而不是较晚注册的人缩短回溯期。

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