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休眠okooo退出规则:
当客户okooo变为非活动状态

一次又一次地在基恩无人认领的财产,咨询公司会来找我们,以避免休眠账户 烧焦 通过找到基本上失踪的客户。

也许他们在没有通知其投资公司的情况下搬到了新地址,也许他们已将IRA从其经纪okooo中删除,甚至转移了。但是,无论何种情况,公司都在不断努力寻找okooo不活跃甚至处于休眠状态的客户。

最近,基恩无人认领的财产公司企业发展执行副总裁Dave McCrystal, 与IA Watch交谈 关于寻找失踪客户时公司的最佳做法,以及防止okooo欺诈的规则。

如前所述, 各州变得越来越渴望现金 由于经济方面的考虑,结果是通过查看休眠okooo(例如银行okooo,储蓄okooo等),将调查范围扩大到无人认领的财产。对于大多数州, 休眠期 通常处于三到五年的闲置状态。但是,一旦各州拥有了这些钱,通常会假设该人永远不会露面索要该财产,就将其分配给各州的各种项目。

对于投资公司本身,客户或客户拥有无效okooo的主要危险信号之一是退回邮件。为了降低okooo休眠的风险,公司应更正过期的地址,每年检查一次客户活动,梳理客户列表并贴上那些年长者和有传染风险的人的标签,并确保他们具有联系方式老年客户的近亲。

通过密切关注客户okooo,企业应该能够最大程度地减少丢失okooo持有人的风险,并在每年需要提交遗弃财产时做好准备。

联系我们 进一步了解休眠okooo的欺诈规则

 

查看整篇文章 戴夫·麦克克里斯塔尔(Dave McCrystal)

 

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