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夏威夷提议电子尽职调查要求

夏威夷博客图片夏威夷引入了电子尽职调查要求,并对持有人在2016年1月22日引入《参议院第2619号法案》时必须提供的文件进行了更改。

这些要求要求持有人必须在无人认领的财产报告中提供准确的文件,以证明他们已经用尽了所有已知的最后联系信息,包括财产所有人的邮政或电子邮件地址和电话号码。

该法案标志着夏威夷为适应和适应当前消费者趋势所做的努力。在大多数州 对无人认领财产的尽职调查要求 要求将头等舱邮件或经过认证的邮件发送到明显的所有者的最后已知地址。每个司法辖区都有一套自己的尽职调查规则,概述了如何发送通知,如何格式化通知,何时发送通知以及所有者如何采取行动以确保其帐户不处于休眠状态。

在夏威夷,现在将要求持有人在可用的情况下通过电子邮件发送这些通知,从而增加了查找其帐户先前已经被盗用的所有者的可能性。尽管这不是一种普遍做法,但加利福尼亚州还在某些情况下添加了电子邮件,作为尽职调查的一种形式。 加州C.C.P. §1513.5(e)

夏威夷在尽职调查要求中加入电子邮件和电子外展服务的努力进一步表明,将电子活动作为对房地产感兴趣的适当指标–特别是证券相关财产。

近年来,许多州已不再将返回的邮件作为默认的放弃指示,而是将重点放在所有者发起的联系上,例如经过身份验证的电子帐户访问或记录的电子邮件,以表明所有者知道该财产。

基恩(Keane)将继续监控该法案的进度,并提供有关我们最新动态的信息 无人认领的财产博客 有关此主题和其他“无人认领”资源的其他信息。我们也鼓励您订阅  基恩的无人认领财产合规门户 与所有立法保持同步,并获得各种保密法规遵从资源。

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