基恩的无人认领财产博客

马萨诸塞州审计增加

最近,基恩(Keane)注意到马萨诸塞州发起的无人认领的财产审计工作呈上升趋势。我们希望提请马萨诸塞州注册成立的持有人以及在该州实际存在的持有人注意,以便可以考虑采取积极措施。积极措施将包括进行内部 风险评估 找出潜力 无人认领的财产风险。如果确定了过期财产,公司可能还需要考虑参加马萨诸塞州的自愿披露计划。

完成马萨诸塞州 VDA 流程可免除利息和罚款,并可能推迟审核的开始。一旦诸如凯尔玛之类的审计公司代表一个国家发起审计,它们通常也会扩展到包括其他国家。参加VDA计划有助于确保参与仅限于马萨诸塞州。

马萨诸塞州无人认领的财产信息:

  • 报告截止日期为11月1日ST ,但人寿保险公司以及持有人寿保险公司股份制变更或相关重组的无人认领收益的公司除外,这些公司必须在5月1日之前提交ST .
  • 超过100美元的财产必须在提交无人认领的财产报告之前至少60天发送尽职调查邮件。
  • 马萨诸塞州的回溯期为九(9)年(六(6)年加上休眠期)。

合规, 轻松审计, 无人认领的财产审计


我正在寻找有关...的信息