基恩的无人认领财产博客

明尼苏达州自愿披露协议计划正在进行中

明尼苏达州商务部(“部门”)最近启动了其无人认领的财产自愿披露协议计划(“VDA”)。 VDA计划最初于7月份宣布,为持有人提供了报告逾期财产的机会,而无需支付利息和罚款。 VDA下的回溯期包括10个报告年,加上3年的休眠期。以下是VDA计划的重点以及参加该计划的其他要求。

要参加明尼苏达州的VDA计划,持有人必须填写VDA和相应的持有人信息工作表,并将签名的VDA和完整的持有人信息工作表发送给明尼苏达州商务部,无人认领财产处,明尼苏达州圣保罗市第7东东85号55101 。收到VDA申请后,商务部将对其进行审核。对于被接受的VDA,完整执行的副本将退还给申请人。

要参加《明尼苏达州自愿披露协议》计划,持有人必须   :

  1. 目前正由美国商务部或美国商务部的一名合同审核员进行检查或审核;
  2. 同意接受部门协助或承包商协助的自我审核;
  3. 已被要求进行部门协助或合同协助的自我审核;要么
  4. 本部门或本部门的一位合同审核员已联系安排日程或对持有人进行检查或审核。

持有人的其他要求/注意事项:

  • 希望参加该计划的持有人必须提供详细的计划,说明其自我审计程序,所审计的财产类型以及用于计算其负债的方法。
  • 持有人必须继续 提交无人认领的财产报告 在VDA计划完成后,每年都会与明尼苏达州进行交易。
  • VDA计划不允许相互报告,因为不会代表其他州接受任何财产。
  • 对部门的欺诈或误导性陈述的证据将导致法律允许的费用和罚款,以及法律允许的其他行动。

要获取明尼苏达州自愿披露协议的副本,或有关VDA计划的其他详细信息,请访问 明尼苏达州商务部.

如果您感兴趣 提交自愿披露协议 在明尼苏达州或任何其他州,请联系基恩国家咨询的成员&咨询服务团队 [电子邮件 protected].

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