基恩的无人认领财产博客

多州VDA –主动解决方案

根据州的估计,全国只有10-12%的okooo符合州无人认领的财产规定。为了提高自愿遵守率,各州越来越多地与他们认为可能有无人认领的财产风险的okooo联系,以寻求对其潜在风险的了解,并邀请他们通过其自愿披露协议(“ VDA”)遵守法规。计划这些邀请的目的是鼓励不合规的okooo(或持有人)遵守无人认领的财产法规,而不必面对相关的利益和惩罚,或更糟糕的是,进行审计。 如果您的okooo收到这样的宣传或邀请,那么及时做出完整而准确的反馈非常重要。 

基恩(Keane)还鼓励okooo利用这一机会遵守所有州的规定,而不仅仅是您收到宣传的州。okooo根据一个州的VDA努力收集和整理的许多信息可以轻松地扩展到其他州。例如,大多数州的回溯期为10年加上休眠期。如果您正在研究可能被认为对一个州来说可能是可欺诈的未付支出或信贷余额,为什么不查看整个人口以识别那些可同时报告给其他州的资产?从长远来看,尽管这项工作可能会花费更多时间,但从长远来看,它将所有内容都截断为一个事件可以节省时间和资源。最终,参与多州VDA可以减少okooo的整体风险和负债,同时允许okooo完全符合多个州的要求。

目前,有96%(52个州中的50个)州有某种VDA计划可用于无人认领的财产报告。如此众多的州提供VDA并发出VDA邀请,因此有必要自愿遵守法规并避免可能的审核以及潜在的利益和处罚。主动解决方案是相对于您的okooo在尽可能多的州进行准备和使用。有关VDA,如何为它们做准备或如果发现okooo收到VDA邀请该怎么办的更多信息,请单击 这里.


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