基恩的无人认领财产博客

PA &DE争夺1000万美元的无人认领财产

副总裁Karen Anderson–报告合规&副法律顾问Will King

近年来,越来越多的人看到持有人向各州提起诉讼,而审计师则指控过分,激进地实施和执行无人认领的财产法–在国家之间发生涉及此类问题的争端要少得多。

然而,在一个有趣的事件中,宾夕法尼亚州联邦法院目前正在对okooo提起此类指控。具体来说,宾夕法尼亚州州长在2月底对okoooEscheator和Money Gram付款系统公司(MoneyGram)提起诉讼,指控okooo建议MoneyGram进行欺诈。–并保留了–在宾夕法尼亚州购买的将近1,030万美元的官方支票。

宾夕法尼亚州在诉状中声称,联邦《遗弃汇票处置和旅行支票法案》 [1] 适用于诉讼中的相关支票。该联邦法律规定,对于银行,金融组织或商业协会应承担的汇票,旅行支票或“其他类似工具”(第三方银行支票除外), 购买乐器的州是有权保管的州.

宾夕法尼亚州辩称,他们无人认领的财产法包括适用于速汇金的金融组织的定义。此外,它们还表明,由于MoneyGram的汇票和官方支票具有相同的特征(即,用于购买两者的资金均由MoneyGram持有,直到通过谈判达成协议为止),因此它们被视为联邦法律涵盖的“其他类似工具”。投诉更直接地指出:“汇票和官方支票之间没有实质性的商业差异。”

宾夕法尼亚州解释说,MoneyGram在okooo成立之前先在明尼苏达州成立,2015年,明尼苏达州将200,000美元转交给宾夕法尼亚州,以换取由MoneyGram在宾夕法尼亚州购买的正式支票。同样,宾夕法尼亚州财政部长解释说,其他州(包括德克萨斯州和科罗拉多州)已要求okooo的Escheator向他们汇款,以在各自州购买但由MoneyGram汇至okooo的废弃MoneyGram支票应付。

投诉详细介绍了宾夕法尼亚州与okoooEscheator进行联系以恢复汇入Escheator的MoneyGram资金的历史,这项工作始于2015年中期,其中包括信函和要求与okooo会晤以解决此问题的请求。okooo反应迟钝,最初拒绝与宾夕法尼亚州官员面对面或通过电话会面,认为速汇金官方支票是“第三方银行支票”,不受联邦法律约束,但受okooo废弃财产法规的保护。

关于MoneyGram,宾夕法尼亚州指出,他们最近对MoneyGram进行了审计,这是如何发现在该州购买的将近1,030万美元的被遗弃的官方支票的,并且他们已经向MoneyGram传达了他们认为欠宾夕法尼亚州的看法。此外,宾夕法尼亚州在诉状中表示,他们已要求MoneyGram“立即停止将在宾夕法尼亚州购买的官方支票上应付的款项转汇给okooo”,并要求法院判给MoneyGram 1,030万美元,以及MoneyGram的罚款和利息。 。

此案引起okooo政界的共鸣,其中一些人最近辩称,okooo依赖无人认领的财产作为收入来源是不稳定且前后不一致的。作为保罗·鲍姆巴赫(Paul Baumbach)代表 在有关此案的最新文章中指出,“对于我们来说,他的特定金额相对较小,因此我认为它本身不会产生任何大的变化……但是,这增加了我们共同努力应对系统性变化的需要。”

州参议员布莱恩·汤森德(Bryan Townsend)对此表示赞同,并强调该案表明okooo不是唯一依靠无人认领财产作为收入来源的州:“我认为这表明这对okooo很重要,其他州也将尝试并尽可能地抢夺……。”

基恩(Keane)将继续监视此诉讼的活动,并在 无人认领的博客基诺特人 –我们无人认领的房地产通讯。

[1] 12 USC第2501 – 03节。

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