基恩的无人认领财产博客

春季截止日期:重要提醒

秋天 无人认领的财产申报截止日期 刚刚过去,但春季报告季节已经开始。因此,对于持有者来说,至关重要的是,在3月至6月之间报告秘密报告的最后期限之前,必须对这些州的义务进行审查。

与之相比 秋季报告报告周期 ,很少有司法管辖区规定了春季申请截止日期,但是仍然必须让持有人履行义务,并以适当的格式并通过所需的方法按时提交报告。

基恩(Keane)的报告团队想为持有春季报告的持有人提供一些简短的提醒。以下是要求春季报告的各州即将公布的无人认领财产报告截止日期:

在多个国家进行报告?

提前完成报告的截止日期。
下载我们的免费地图,包含截止到美国所有辖区的截止日期。
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春季日期

管辖权报告截止日期
特拉华州3月1日(不包括银行)
纽约3月10日(业务实体)
康乃狄克州3月31日
宾夕法尼亚州4月15日
加利福尼亚艾伯塔省4月29日
伊利诺伊州4月30日(仅限公司)
马萨诸塞州4月30日(仅限人寿保险)
内华达州4月30日(仅限保险)
田纳西州4月30日
佛蒙特4月30日
佛罗里达5月1日
加利福尼亚州6月15日
密西根州7月1日
德州7月1日

新宾夕法尼亚州尽职调查要求

2016年7月,我们对 宾夕法尼亚州无人认领财产法 通过HB 1605的通过。其中包括正式的尽职调查要求。法规要求持有人通过1发送通知ST 价值50美元或以上的邮件或电子邮件。这些通知必须在宾夕法尼亚州4月15日之前的60-120天之间发送 举报截止日期。

佛罗里达在线上传要求

对于佛罗里达州的5月1日ST escheat报告和汇款截止日期之前,持有人必须通过其Holder Reporting Online系统提交报告。必须为佛罗里达州的持有人分配一个无人认领的财产识别码,向该州注册以在线提交文件,并通过在线系统以要求的格式提交所有报告。这包括负面报告。

加利福尼亚州

加州的最终汇款报告必须在6月1日至6月15日之间提交,除非州给您其他截止日期。超过20,000美元的付款必须由ACH支付,否则州将对全额罚款2%。最后,持有人不能在汇款报告上拥有未出现在通知报告中的任何帐户。

最佳做法

在提交最终报告之前,我们建议您查看以下常见报告错误的报告:

  • 报告中的帐户信息不完整(缺少地址,SSN,联合所有者信息)。 提供您需要的最详细,最准确的信息,以帮助帐户所有者向国家提出索赔。
  • 汇款/付款金额与报告金额不符
  • 证券转让不完全 –各州就应如何转让证券和共同基金提供非常具体的指示。各州希望在报告截止日期之前转让股票。
  • 不正确的属性代码(NAUPA代码)
  • 截止日期和/或休眠期不正确
  • 将数据放在错误的字段中 (例如,将SSN放在地址字段中)

秋季截止日期呢?

虽然春季肯定是一年中的繁忙时间–大多数州的报告截止日期为10月31日或11月1日。为了帮助您确定您有报告义务的每个州的截止日期,基恩(Keane)准备了一份有用的地图,详细说明了何时应提交报告。免费资源图:陈述无人认领的财产截止日期如果您有任何无人认领的财产报告问题或疑虑,请与我们联系。对于订阅者 基恩的法规遵从门户,请参考“状态报告配置文件”部分,以访问各个状态报告配置文件以及更改日志,以获取任何更新的要求。

2016年11月合规性更新:此帖子已更新,包括佛罗里达州和宾夕法尼亚州两个州的新要求,并规定了春季无人认领的财产报告截止日期。

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