基恩的无人认领okooo博客

在许多州,无人认领的okooo合规性对公司变得越来越复杂

这项密西西比州法案在委员会中去世,但显示出州立法者如何提出修改案,使无人认领的okooo合规对公司而言更加复杂。

该法案考虑了减少休眠期(这将增加被抵押的okooo的数量)以及许多罚款。该提案的具体细节如下:

密西西比州

HB 73

预先提交12/28/09,介绍1/5/10,死于委员会2/2/10

该法案建议废除现行的“无人认领okooo法”,并进行分类更改。许多okooo类型的休眠期已缩短,对迟到或不存在的报告的罚款已大大增加。

1)建议将以下okooo类型的休眠期从5年减少到3年:零售信用,礼券,人寿保险和IRA。法案还提议将以下类型的房屋的休眠期从5年减少至1年:在解散过程中可分配的okooo,工资或其他补偿以及公用事业所欠的押金或退款。所有其他okooo应假定在5年后废弃。

2)关于休眠费,如果持有人与所有者之间存在有效且可强制执行的书面合同,据此,持有人可从该笔费用中推定放弃休眠费用,据此,持有人可对其施加此项费用,而持有人则定期对其施加此项费用。费用,该费用不会定期撤销或以其他方式取消。扣除额被限制为并非不合理的数额。

3)该账单还需要进行年度报告,并在每年11月1日之前提交报告(人寿保险公司应在5月1日进行报告)。在提交报告之前,应进行不超过120天或少于60天的尽职调查。

4)根据本法案,如果所有者在假定okooo被废弃的日期订立并延长​​至24个月,则达成一项协议以寻找或回收或协助回收假定被废弃的okooo,该协议无效且不可执行。在okooo支付或交付给管理员之后。

5)未在规定时间内举报的持有人应从应报告okooo之日起,向管理人支付okooo或其价值的12%的利息。其他处罚包括:

(a)每天执行不报告,可处以每天200美元的民事罚款,最高不超过5,000美元(从1982年的最高100美元提高到现在)。

(b)故意不报告的行为,每天未执行报告的,每天罚款$ 1000,最高$ 25,000,另加应有但未报告的okooo价值的25%。

(c)提出欺诈性报告的持有人的罚款为每天$ 1000,最多不超过25,000,另加应报告但未报告的okooo价值的25%。

(d)出于正当理由,管理人可以放弃本款规定的利息。

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