基恩的无人认领okooo博客

基诺特人立法更新(当前有效期至8/17/10)

立法更新密钥
介绍了 –用于立法
已通过 –用于立法
建议的 –用于法规
通过了 –用于法规
预先归档 –起草的法案和决议草案将进行编号,印刷,供公众审查,并安排在实际会议开始前进行听证。

夏威夷礼品卡安装

乙肝2289
于2010年2月2日推出,于2010年7月7日通过,于2010年7月7日生效
为了遵守2009年《联邦信用卡责任法案》,夏威夷修改了其有关的现行法规 礼券 将礼券的最短有效期从两年延长至五年;限制发行或激活费的征收;修改的定义“gift certificate;” defining “service fee”不包括启动或发行费用。

内华达州不明okooo

NAC 120a.020、050、060、090、100、110
建议5/28/2010,通过8/13/2010
内华达州’有关的规定 无人认领的okooo报告 修改如下:

  1. 已经定义了术语审计和安全性。
  2. 概述了确保免除罚款和利息的程序。
  3. 如果在执行审核时,管理员标识了一个 未兑现支票 或持有人的贷方余额’如果发现记录被遗弃且未报告,则持有人可以通过获得拥有人的书面确认来驳回放弃的推定。该规定不适用于受企业对企业豁免的okooo。
  4. 必须在11月1日之前提交负面报告。出于正当理由,可以给予延期。
  5. 提供了有关报告证券的详细信息。
  6. 报告不完整被视为报告失败。
  7. 电子报告属性的阈值数量已从15变为11。
  8. 为尽职调查要求添加了错误的地址例外。同样,如果尽职调查信是否为RPO,检查电话簿的义务也将取消。
  9. 在允许索赔之前,管理员必须要求所有者或其他人(包括律师)向管理员提供任何要查找的协议的副本。
  10. 所有$ 10,000或以上的汇款都需要电子资金转帐(EFT)。

纽泽西工厂

A3091
已于2010年6月28日推出
调整周期触发放弃 储值卡 2到5年,并且免除仅可用于电话服务的储值卡 州’起泡过程.

纽约休眠期

SB 6610
于2010年6月26日推出,于2010年8月4日通过,于2010年8月4日生效
新法律减少了 休眠期 七至五年的汇票。法律还减少了任何人的休眠期 无人认领 五年至三年未提供的服务或未交付的商品的金额。

SB 8403
已于2010年6月28日推出
减少某些类型的休眠时间 被遗弃的okooo 由银行持有5年至3年。

AB 11007(替换SB 7608)
于2010年5月6日推出,于2010年7月30日通过,于2011年1月1日生效
要求向消费者披露所提供的折扣类型,是否可能收取额外费用以及向消费者的返款形式。

HB 11586
已于2010年6月28日推出,已提交给委员会2010年6月30日
这些法案建议减少 休眠期 所有银行okooo,包括无人认领的存款,以及银行持有的债券和抵押okooo,为期五至三年。立法还提议将代管okooo的休眠期从五年减少到三年。

21424(NYCRR第129.1节)
建议2010年5月10日通过2010年8月4日
该规则将修订有关“查找者协议”的现有要求,该要求必须由查找者提交,其中查找者代表索赔人向主计长提出索赔。该规则将要求该协议包含索赔人’的当前地址和Finder的明确授权,以便Finder代表索赔人处理索赔。此外,该规则还要求,在与前人签订了“查找协议”的情况下’根据EPTL第13-2.3条的规定,Finder会提供证据证明Finder协议已随适当的代理人一起提交’根据第13-2.3条的规定向法院提起诉讼。

北卡罗来纳州未声明的okooo

SB 900
于2009年3月25日推出,于2010年7月22日通过
该法案规定了立法研究委员会的研究。提议的相关主题是供立法研究委员会研究对法定拥有人合法位置的法律进行法定修改的必要性 无人认领的okooo 在国家财务主管放弃okooo之前。委员会还将调查允许持证人为尽职调查合规收取费用。 

美国破损

HR 4173
推出12/2/09,通过7/21/10

在相关部分中,该法案将17AD-17的要求扩展到适用于经纪人和经销商。此外,对于未兑现的支票,“paying agent”需要向每个人发送通知“缺少证券持有人”当由于该证券持有人而导致超过25美元的支票未兑现时。要求的通知应告知安全持有人该支票尚未兑现,必须在发出未兑现的支票后七个月内寄出。一种“缺少证券持有人” is defined as a payee that does not cash a check before the earlier of a) six months after the check was issued or b) the issuance of the next regularly scheduled check. (If the six-month date applies, the 付款代理 will only have one month to send the required notice). A “paying agent’定义为任何发行人,转让代理人,经纪人,交易商,投资顾问,契约受托人,保管人或接受证券发行人付款并将其分配给证券持有人的任何其他人。美国证券交易委员会拟定的新规则必须在11年7月21日颁布。

 

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