基恩的无人认领财产博客

各国如何评估无人认领财产的罚款和利息?

各国如何评估无人认领的财产罚款和利息?

对持有人最大的担忧和担忧之一是对无人认领财产的罚款和利息的评估。州可对逾期报告,不正确报告或以不正确或不正确格式提交的报告施加无人认领的财产罚款和罚款。

这些罚款和利息评估通常是代表一个或多个州进行的第三方或有费用审计的结果。当审计师发现应在以前的周期中报告和窃取的财产时,各州具有法定权力来评估其他罚款和利息。

虽然几乎所有司法管辖区都对延迟提交的专利采取某种形式的罚款或利息评估,但以下是一些特定州的一小部分样本,这些州会自动评估罚款和利息。

如果您的特定州未列出,并且您担心公司面临无人认领的财产罚款和罚款的风险,我们建议您采取以下措施: 与我们联系以获得免费咨询.

特拉华州无人认领的财产罚款和利息

特拉华州是对无人认领财产影响最大的州,对逾期报告加收利息,则按迟到报告的每月每个月收取0.5%的费用,但不超过应付款金额的50%。

特拉华州无人认领的财产罚款是应付款额的5%加上每月额外的5%(不超过价值的50%)中的较小者,或者每天扣留报告100美元的民事罚款,但不超过5,000美元。

注册并完成注册的持有人 特拉华州自愿披露协议计划 由DE国务卿经营的公司可以全额免除未付未付金额的罚款和利息。

加州对无人认领财产的罚款和利息

根据法律 加利福尼亚州 在要求报告日期之后,它将自动评估报告的任何财产的利息。自财产最初到期之日起,加利福尼亚无人认领的财产罚款的利率为每年12%,最高不超过10,000美元。加州无人认领的财产利益评估可能非常重要,评估的利益数额可能远远超过财产的价值。

加利福尼亚州还将对未报告但每天扣留100美元(不超过10,000美元)以及未能交付5,000至50,000美元的财产进行罚款。

德州无人认领的财产罚款和利息

不见面的持有人 德克萨斯州秘密报告截止日期 应以10%的年利率支付利息。从应支付或交付财产之日起至实际支付或交付财产之日起对该财产评估利息。

此外,向迟交文件持有人处以相当于财产价值5%的罚款。如果持有人未能在到期日后的第31天之前付款或交付财产,则将处以相当于到期财产价值5%的罚款。

内华达州无人认领的财产罚款和罚款

银州是无人认领财产的最高年度利率之一,每年18%。利息评估加上每日200美元的罚款,最高为5,000美元。

内华达州对迟交报告的罚款为每天200美元,报告,付款或交纳迟交的行为,每天最高可达5,000美元。内华达州也适用欺诈性举报,故意不报告和不付款的处罚。

要求放弃无人认领的财产罚款和利息

持有人可以提交书面请求,要求内华达州免除罚款和利息,包括持有人真诚行事的证据。

许多州都有类似的计划,只要公司没有冗长的延迟备案历史,并且将与持有人真诚合作,并且刑罚与财产的比率是合乎逻辑的,这意味着各州不太可能对商标转让人处以$ 5,000的罚款。 $ 5美元支票报告一个月的日期。但是,基恩(Keane)强烈建议在截止日期之前将所有财产报告并汇给相应的管辖区,以消除罚款和罚款的风险。

蒙大拿州Escheat报告罚款和处罚

未能按时提交蒙大拿州税,将导致每年12%的利息评估,另加每天迟交报告的罚款100美元,最高罚款2500美元。故意不交付或报告财产的罚款为每天1000美元的罚款,最高限额为25,000美元,此外还包括未报告财产价值的25%。

华盛顿州对后期无人认领财产报告的处罚

华盛顿州对无人认领的晚些时候的财产报告实行新的年利率,即每年12%。逾期未缴的财产还需每天加收100美元的民事罚款,请注意,超过2,500美元的罚款。

避免无人认领的财产罚款和罚款

特拉华州和许多其他州提供了 自愿披露协议计划 或其他 自愿遵守倡议 允许持有人挺身而出并报告逾期财产。这些程序通常包括完全放弃或减少罚款和利息。

自愿披露协议因州而异。一些州(例如特拉华州)有非常正式和严格的要求,通常需要使用无人认领的财产拥护者拥护者(例如Keane)。其他州则开展了更多非正式的自愿遵守计划。无论采用哪种结构,我们都建议咨询内部或外部法律顾问以及持有人主张者,以探索在任何必要司法管辖区中的合规机会。

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