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Univar更新–强制执行或不强制执行

在对特拉华州于2019年9月17日提出的撤销驳回动议的裁决中,部分获得批准,但部分被驳回,美国特拉华州地方法院(联邦法院)通过了该案的裁定,将问题再次由特拉华州衡平法院(州法院)处理。

与...有关 审核通知 自2015年寄出后,凯马(Kelmar)要求Univar制作可追溯至1991年的记录。此后,共有22个州加入了审核。 Univar出于对国家手中记录保密性的担忧,一再拒绝遵守该规定。 2018年10月,特拉华州发出行政传票以作记录。授予州此类传票权的法律要到2017年才生效.Univar在联邦法院提起诉讼,理由是涉及多个宪法方面的违法行为,其中包括:(a)追溯运用传票权以及对不要求持有人保留记录的时间; (b)与Kelmar作为自利的第三方的或有费用安排; (c)凯尔玛的估算方法一般。 Univar还坚称,由于各州的公开披露法律,多州审计可能会将其机密信息暴露给其他州。

特拉华州依次向州法院提出投诉,要求执行传票。州法院在上诉中维持了在联邦法院解决宪法问题之前中止诉讼的决定,但现在联邦法院已经介入了,但未判决的决定又退回了州法院。联邦法院裁定,Univar的索赔中只有两项幸免于第三巡回法院在联邦法院制定的成熟度标准(程序性正当程序和平等保护索赔)。 马拉松 平原 案件,然后搁置诉讼程序,等待州法院就传票的可执行性做出决定。

关于程序性正当程序索赔,联邦法院注意到以下事实:凯尔玛是第三方审计师,该酬金是根据其发现并避开的无人认领财产的数量支付的,即它已将Univar作为审计对象,并且它已采取肯定性措施开始审核。法院还认定,Univar的平等保护主张已经成熟,因为它声称Kelmar将大型富裕的公司作为审计对象。正如该州所代表的那样,它不是“非中立裁决人”,法院认为该州除了增加收入外,没有提供任何其他合法目的。

法院的结论是,在州法院对传票的可执行性做出裁定之前,Univar的其他要求尚未成熟,并将诉讼留在了联邦法院,并指出,如果传票得到执行,Univar的其他宪法要求可能会成熟。同时,Univar尚未接受审核,可以继续拒绝遵守传票。


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