基恩的无人认领财产博客

美国最高法院将审理特拉华州与21个州之间的争议

春末,特拉华州和21个州1 向美国最高法院(USSC)单独提出的申请,以提高他们向美国最高法院提出的较低联邦法院案件。跨州无人认领财产纠纷涉及对特拉华州对MoneyGram Payment Systems,Inc.(“ MoneyGram”)进行审核的结果,汇出了超过1.5亿美元。

司法关注

无人认领的财产纠纷集中在特拉华州作为速汇金的公司住所州是否通过联邦普通法对未兑现的官方支票具有管辖权2;或购买官方支票的州是否受联邦《遗弃汇票和旅行支票法》的管辖3。 10月3日rd ,美国最高法院批准了特拉华州和其他州的许可,以提出申诉和反诉。 USSC在命令中指出,这些案件已合并,并要求当事方在30天内提起诉讼。

问题的核心是上述联邦法规,其中规定,对于汇票,旅行支票或银行,金融组织或商业协会应负的“其他类似工具”(第三方银行支票除外), 购买乐器的州是有权保管的州.

反对特拉华州的州认为,由于MoneyGram的汇票和官方支票具有相同的特征(即,用于购买这两项的资金由MoneyGram持有,直到通过谈判达成协议为止),因此它们被视为联邦法律涵盖的“其他类似工具” 。另一方面,特拉华州辩称,在未知情况下,所有者未知的未使用的官方支票应受USSC规定的第二司法管辖权优先规则的约束, 德州 v。 新泽西州4 并在随后的判决中得到法院的支持。

无人认领的财产纠纷于2016年初首次曝光,当时 宾夕法尼亚州对特拉华州提起诉讼 在宾夕法尼亚州联邦地方法院。几个月后,威斯康星州对特拉华州提起了自己的诉讼。反过来,特拉华州向USSC提出了许可申请,可以对这些州提出申诉。然后, 21个州向USSC提出了类似的申请 请求法院允许他们对特拉华州提起诉讼。为支持这些请求,无人认领财产专业组织(UPPO)提交了一份法庭之友摘要,敦促USSC接受对此纠纷的审查。

结论& Potential Impact

考虑最近的神庙内陆5 最高法院大法官阿里托(Alito)今年早些时候发表的决定性言论和评论,特拉华州无人认领的财产策略可能会受到高等法院的审查。斯雷特法官在分析内布拉斯加州的(被告)整体战术时说,“坦率地说,被告们进行了一场“骗局”游戏,震惊了良心。”6

此外,在同时发表评论时,今年早些时候USSC不接受对另一项无人认领的财产诉讼的审查7 由于涉及到的事实,最高法院大法官阿里托说:“这种趋势-将缩短的秘密侦查期与最少的通知程序相结合-引起了重要的正当程序方面的关注……当前州秘密侦查法的合宪性是一个值得在以后的案件中进行审查的问题。 ”8

法院已经有一段时间没有审理无人认领的财产案件了。随着州无人认领财产计划的成熟和执法的增加,而在一些州,业主的外展工作有所减少,法院有机会为州和持有人提供急需的指导。

Keane将继续监视此案的活动,并在我们的博客和我们无人认领的房地产通讯Keanotes的此处提供更新。

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[1] 其他州''是:阿拉巴马州,亚利桑那州,阿肯色州,科罗拉多州,佛罗里达州,爱达荷州,印第安纳州,堪萨斯州,肯塔基州,路易斯安那州,密歇根州,蒙大拿州,内布拉斯加州,内华达州,北达科他州,俄亥俄州,俄克拉荷马州,南卡罗来纳州,德克萨斯州,犹他州和西弗吉尼亚。
[2] 德州诉新泽西州案,379 US 674(1965)
[3] 12 USC第2501 – 03节。
[4] 德州诉新泽西州案,379 US 674(1965)
[5]Temple Inland,Inc.诉Cook等。 al,No. 14-654-GMS(USDC – DE Dist。of DE)备忘录意见和命令(6/28/2018)
[6] 同上,第p。 33。
[7] Taylor诉Yee,136 S. Ct。 929(2016)
[8] ID。


诉讼, 公共公司


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