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威斯康星州无人认领财产法规的拟议修正案

威斯康星州无人认领财产法规的拟议修正案  威斯康星州最近提出了一项参议院799号法案,该法案提议对其无人认领的财产法中的各种规定进行修正。威斯康星州无人认领财产法的修正案包括实施自愿披露计划(VDA计划)以及对报告要求,休眠期和处罚的更改。

这些修订将在通过后立即生效,但拟议的B2B豁免除外,该豁免将于2016年7月1日生效。

威斯康星州自愿披露协议计划(VDA计划)

SB 799建议为过期财产增加一个VDA程序。根据该计划,将要求持有人对其当前无人认领的财产负债进行自我审计。完成后,决定参加 VDA程序 必须在不超过前三(3)个财政年度的时间内报告,支付和交付所有无人认领的财产,并且有资格获得减少或完全免除之前因违规而应加收的所有利息和罚金的条件。

威斯康星州无人认领财产法修正案

根据威斯康星州目前无人认领的财产法,必须在每年的11月1日之前提交报告。 SB 799修改了法规,要求必须在每年的11月1日之前提交报告。此外,不再需要将保管箱中的废弃物品与11月1日的报告一起运送,而是必须在11月1日的报告之后的第二年1月1日之前和2月15日之前运送。

记录保留要求也将被修改。持有人将被要求在报告中保留三(3)年的所有信息记录。目前,法律规定,任何被遗弃财产的所有人的姓名和最后知道的地址都必须保留五(5)年。

休眠期,处罚,& B2B Exemptions

  • 根据SB 799,州提议将违规利息罚款从标的财产的每年18%(18%)降低到6%(6%)。
  • 该法案将汇票或类似票据(第三方支票除外)的休眠期从七(7)年缩短为五(5)年。
  • 最后,无形财产的定义将不包括发给商业客户帐户的信贷余额,客户多付的款项,信贷备忘录,未确认的汇款和未兑现的支票,汇票或其他类似工具,因此产生了企业对企业(B2B)豁免。

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