基诺特人

立法& Regulatory Updates

2012年3月28日

2011年春季(当前有效期至2011年3月16日)

立法Update Key
介绍了 –用于立法
已通过 –用于立法
建议的 –用于法规
通过了 –用于法规
预先归档 –起草的法案和决议草案将进行编号,印刷,供公众审查,并安排在实际会议开始前进行听证。

阿拉斯加州
HB 75
已于2011年1月14日推出
有关礼品券,存储的礼品卡和一般用途的预付卡以及无人认领财产的法律,该法案使某些与礼品券,存储的礼品卡和一般用途的卡片有关的违法行为是非法的。此类违规行为包括:礼品卡的有效期不到五年,未在卡上清楚显示有效期,以及征收休眠费,除非已经三年不活动并且费用已正确披露。

亚利桑那
HB 2500
介绍时间:2011年1月18日,死于委员会成员2011年2月15日
该法案提供了对“无人认领财产法”的技术更正。具体来说,该法案取代了“effective date” with “January 1, 2001”整个无人认领的财产法。

SB 1103
2011年1月11日推出,参议院通过2011年1月7日
该法案免除了根据儿童抚养信息交换所收取的儿童抚养费。

康乃狄克州
HB 5003
已于2011年1月5日推出,已在2011年1月5日转介给委员会,于2011年3月17日失败
该法案对第3-65条进行了修正,要求银行在假定放弃该帐户的生效之前的一年内,通过挂号信将不活动帐户的持有人通知持有人,必须表明其利益或任何剩余资金。这样的帐户将被转移到司库,并受制于国家。

HB 5200
介绍时间:2011年11月11日,推荐给委员会1/13/2011,失败3/25/11
该立法将为葡萄酒和白酒容器创建$ 0.15的瓶子退款保证金。该法案的目的是增加散布到该州的无人认领的瓶装押金。

爱达荷州
HB 174
已于2011年2月17日引入,于2011年3月25日颁布
HB 174将爱达荷州的证券报告要求从纯粹的不活跃触发基础变为了不活跃和RPO触发组合。根据新法律,在商业协会中的任何股票,股权或其他无形所有权权益应为“considered”如果该利息的所有者(1)没有要求分红,分红或其他应付款项,或就该利息或分红,分红与协会进行了沟通,则放弃; (2)在五(5)年休眠期结束时,所有者的位置未知。

立法还对股息再投资账户实施了新的要求,这些要求被视为已放弃。除非由于以下原因而参与计划的所有者权益,该计划提供自动将红利,分配或因利息而支付的其他款项再投资的计划,否则不会被视为放弃:(1)所有者未在五(5)年内未传达任何信息或( 2)自所有者不知道协会的位置起,已经过去了五(5)年,并且所有者在本章所述的任何五(5)年内都没有进行任何沟通。

伊利诺伊州
HB 19
2011年1月12日引入,已修改并提交给委员会2/17/2011
该法案修改了《统一统一无人认领财产法》。它规定,在提交年度报告之前,根据该法被推定放弃的财产持有人应通过经证明的(而非头等)邮件向所有者发送一封信函,说明防止推定放弃该财产的必要步骤。该法案将在颁布后立即生效。房屋修订案规定,仅对于价值$ 1,000.00或以上的房地产,必须提供认证邮件。

HB 1560
于2011年2月15日推出,及格于2011年3月30日通过
该法案修改了《统一统一无人认领财产法》。提供由银行或金融组织持有或欠的任何形式的无人认领的工资,薪金和工资,假定在一年(而非5年)后被放弃。该法案还规定,无人认领的工资,工资和薪金以任何形式应在无人认领一年后报告。更改将立即生效。

堪萨斯州
HB 2157
于2/4/2011推出,及格于2/23/2011通过
该法案授予Treaurer访问可能具有无人认领财产所有人位置信息的人的纳税申报信息的权限。此类信息应仅限于纳税人或纳税人的当前和以前的地址’的配偶和家属。

缅因州
HP 200
在2011年2月1日推出,并在2011年2月1日转介给委员会
该账单从2年更改为5年,之后将视为放弃礼品义务或储值卡。它还取消了商人必须将无人认领的金额的60%汇给国库的要求。

密西西比州
HB 495
介绍时间:2011年1月10日,死于委员会2011年2月1日
该法案颁布了密西西比州统一的无人认领财产法;规定州财务主管为密西西比州无人认领财产的管理人;提出定义;提供放弃的推定;提供托管遗弃财产的规则;确定以支票或汇票记录为证据的财产的举证责任;规定报告遗弃财产;规定支付或交付废弃财产。

密苏里州
HB 64
已于1/5/2011引入
该法案将薪水支票的休眠期从5年减少到1年。

HB 401
在2011年2月2日推出,并在2011年2月15日提交委员会
该法案将在密苏里州建立企业对企业的豁免。拟议法律豁免了“商业协会因在正常和日常业务过程中发生的交易产生的对另一商业协会应得或欠其的或为另一商业协会的利益而产生的无形财产的抵押”。

除此规定外,还提出了限制法规。该法案一旦获得通过,将防止州财务主管在1)持有人提交报告或2)持有人根据该法案提出争议通知后三年内,在给定的报告期内执行《无人认领财产法》。如果未提交报告,则对财务主任没有任何限制。对于欺诈性举报,财务主任可在虚假举报后最多执行6年。如果未提交报告,则对财务主任没有任何限制。

新泽西州
AB 3250
在2010年9月20日推出,在2011年1月25日的会议上结转
该法案旨在推翻NJ A3002(2010年通过的储值卡法律)所做的更改。A3002还调整了休眠期。

纽约
AB 1057
已于2011年1月5日推出,并在2011年1月5日转介委员会
规定礼券和商店抵用额不得包含有效期,除非在有限的情况下出于促销目的而发行而消费者没有赋予其价值的情况除外;使具有到期日期的证书或信用证可以现金赎回,或者可以由没有到期日期的证书或信用证替换。

AB 1604
2011年1月11日推出,推荐给委员会1/11/2011
该法案旨在要求礼品券,礼品卡或商店信用额度不随时间推移而过期或减少。

AB 4011(S2811)
2011年2月1日推出,由2011年1月1日转介委员会,由州长签署2011年3月31日
纽约S2811将以下物业类型的休眠期从5年降低到3年:

  • 以代管方式持有的金钱或证券,但不包括尚未执行其托管该金额的义务或义务且仍需要履行的托管帐户。
  • 存款的到期金额或储蓄和贷款的股东或信用合作社有权获得的任何金额。
  • 银行为支付由其分配或转让的债券和抵押贷款的利息而累积的利息或其他增量的累积。

除了调整休眠期外,S2811还修改了纽约的报告规定。下一次向纽约提交报告时,请牢记三个主要变化:

  1. 公开要求:每个银行组织必须在每年的9月1日或之前发布一份通知,指出该银行组织所拥有的无人认领财产的潜在所有人。这项规定提供了更多的灵活性,因为以前的要求是银行组织必须在提交报告后的30天内发布通知。
  2. 不再需要初步报告:某些行业(主要是金融服务行业)在提交最终报告/汇款之前,必须提交初步报告并进行发布。该法案删除了初步报告的要求。该法案进一步确定了报告的截止日期和截止日期。一旦达到法定尽职调查和发布要求,则报告和汇款(对于银行机构)将在11月10日之前到期。
  3. 杂项:纽约州法律仍然要求所有价值在20美元及以上的无人认领基金必须遵守法定的尽职调查要求。州财务总监办公室将所有有权获得价值20美元及以上的财产的所有者在其网站上发布至少一年。礼品卡的休眠期为5年。

俄克拉荷马州
好16647 2011
建议2/15/2011
拟议的法规对州财政部长进行了修订’俄克拉荷马州行政法规中的报告准则有两种:(1)强制要求报告者以电子方式报告15处或以上的房产,以及(2)将商业协会拥有的房产的休眠期从7年改正为3年。它正确地反映了法规。

SB 571
2011年1月19日推出,参议院通过3/7/2011
该法案涉及国家司库处置无人认领的财产;授权保管人从保管箱中丢弃某些废弃财产,由州财政出售而无须另行通知;限制国库房出售的某些财产的升值或折旧的索赔;并提供生效日期。

宾夕法尼亚州
SB 445
在2011年2月7日推出,并在2011年7月7日转介给委员会
账单’s title is the “《休眠权利法》的标题。”  账单 provides a legal mechanism for real property owners to settle title to abandoned subsurface mineral rights for the area below their property.  The claim may be filed within three years of the 生效日期 of this bill or within 21 years from the nonuse, whichever is later.

HB 375
已于2011年2月1日推出
该法案规定放弃石油和天然气产业,并保留石油和天然气权益。土地所有者拥有的油气权益,如果未出售,租赁,抵押或转让20年,则视为放弃。

罗德岛
SB 90
介绍了2011年1月7日,转介给委员会2011年1月7日
该法案将要求礼品券可以在三(3)年内全额赎回,此后,礼品券的价值每年可能减少不超过10%。

南达科他州
SB 76
已于2011年1月21日推出,已提交给委员会1/21/2011
一项法案,将某些礼品券和闭环预付卡从无人认领的财产条款中豁免。

田纳西州
HB 1542
于2011年2月16日推出
以前,持有人可以报告总计价值不超过50美元的商品。根据该法案,总报告将由司库酌情决定,如果持有人以书面形式证明也是如此“costly or oppressive”在报告中包含特定的标识信息。同样在该法案中,报告截止日期的语言也进行了修改,以使财务主管有权更改报告截止日期。

HB 116
已于1/18/2011引入
如介绍的那样,要求发行的任何礼品卡或预付卡作为返利的支付,必须包含明显印在该卡上的有效期。

德州
HB 1764,HB 257
已于2011年2月24日推出,2011年3月2日推出
该法案将公用事业押金指定为待申报的财产,其休眠期为1年。它还将汇票的休眠期从7年减少到3年。最后,该法案将支票帐户,储蓄帐户或到期的存款证的休眠期从5年减少到3年。

SB 362
介绍时间:2011年1月18日,推荐给委员会2/2/2011
该账单与储值卡的预计放弃日期有关。如果不使用该卡,现在假定该卡自购买之日起五年后将被废弃。如果使用了该卡,则应假定该卡在上次使用后五年内已废弃。先前的休眠期为三年。

HB 2611
于2011年3月9日推出
该法案规定创建无人认领的财产类型,作为原始土地出让矿物收益。原始的土地授予矿产收益是指从墨西哥,西班牙,德克萨斯州共和国或当前德克萨斯州转让给持有人或持有人祖先的不动产获得的矿产权。

SB 1535
介绍3/10/2011
该法案定义了无人认领的“集体诉讼收益” as property to be reported to 德州 90 days after it had become payable.  账单 also amends 德州 unclaimed property law concerning who may act on behalf of a corporation attempting to claim property from the state.

维吉尼亚州
HB 1614
已于2011年1月12日推出
该法案要求通用预付卡的发行者披露有关与卡相关的所有费用的信息。披露要求必须以表格的形式呈现,该表格与《联邦真相贷款法》第Z(122)(c)条和Z法规的信用卡披露要求的表格格式一致。

乙肝2479
已于2011年1月21日推出,已提交给委员会1/21/2011
This bill creates the Office of Intergovernmental Affairs to act as a liaison between the 维吉尼亚州 government and other governmental entities such as other States and the Federal Government.  账单 specifically excludes holder records collected due to audit as materials this new department will have access to.

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