基诺特人

诉讼更新– Spring 2017

Heather Gabell,J.D.,无人认领财产合规总监

2017年3月15日

时机已到

阿里托大法官(Alito)认为这是去年。尽管最高法院拒绝审理 泰勒诉宜 一项无人认领的财产案件,涉及加州方面据称违反正当程序的行为,即在财产被财产没收之前向业主提供充分的通知, Alito大法官在他的同意意见中表达了他的担忧 与托马斯大法官[1]。他注意到休眠期缩短的趋势,并结合各州“越来越少地履行其[宪法]义务以提供足够的注意”,他预测,这些趋势“可能值得在未来的案例中进行审查。[2]。”

过去的回声

2016年9月16日,Plains All American Pipeline LP向特拉华州法院驳回其关于凯尔马要求担任州审计员的信息(包括有关其州外子公司的信息)构成的诉求,向第三巡回上诉法院提起上诉非法搜查和扣押,也对Kelmar对估算的使用提出了质疑[3]。下级法院认为,此案还不成熟,因为凯尔玛只是威胁要使用估算。

马拉松石油公司(Marathon Petroleum Corp.)也于2016年11月2日在第三巡回法院提起上诉,指控除其他外,凯尔马(Kelmar)于2007年提出的一项审计请求,要求其记录26年的记录,并且其使用的估算值超标,并构成了非法检索。和癫痫发作。[4]

各州得分第一

2017年1月23日,明尼苏达州上诉法院在 马拉松石油公司诉库克案 没收无人认领的资金不侵犯正当程序权,也不构成违宪[5]。在这种情况下,一群财产所有人声称国家没有及时向他们提供适当的通知,从而侵犯了他们的正当程序权利。法院不同意该声明,指出该通知是根据最高法院在2008年提出的“合理计算的” Mullane诉Cent。汉诺威银行& Tr. Co.[6] 持有人已通过邮件提供了通知,并通过在互联网上发布和发布了州的通知。[7]。该州还保留了公众有权检查的财产所有人的记录。明尼苏达州上诉法院也引用了 达尼诉米勒,[8] 在该案中,最高法院驳回了一项关于国家没收财产的要求的论点,并宣布国家对监护权的承担归因于“主人的不注意或遗弃”。 [9]

MoneyGram看起来要屈服

2016年10月,美国最高法院同意审理速汇金案,[10] 合并后,特拉华州与总共23个州对峙。 MoneyGram付款系统公司 陷入州际争端 该州有权获得它最初汇给特拉华州的1.62亿美元未兑现的“官方支票”,最近又向美国最高法院请愿,以使其退出争端,并允许各州进行争夺以使其免于承担责任已根据《 德州vs新泽西.[11]

由于未记录正式支票购买者的地址,MoneyGram将资金避开了特拉华州,作为其成立的国家。 MoneyGram先前曾向特拉华州寻求指导,提醒该州以下事实:其他州将这些支票视为汇票和其他“类似书面工具”,并期望根据支配协议的要求将其支配到购买州。 1974年的《废弃汇票和旅行支票法》。[12] 特拉华州指示MoneyGram将其押到特拉华州。援引各州在执行无人认领的财产法以及对由此产生的增加的收入流的依赖中表现出的进取心,MoneyGram坚持认为,在各州之间为争取自己维护自己权利的斗争中,持有者处于中间地位作为无人认领资金的保管人。[13]

特拉华发展

也许是为了应对诉讼的数量,并且随着修订的《统一无人认领财产法》(RUUPA)的兴起,特拉华州试图彻底修改其无人认领的财产法,并通过引入以下内容为持有人提供有关记录保存和审计执行的指南2017年1月12日的第13号参议院法案。该法案的修订版通过了两院并于2017年2月2日签署成为法律,立即生效。特拉华州的新的无人认领财产法将如何影响上述案件的结果以及持有人将来提出的其他要求,还有待观察。

新法律规定,根据将审计通知邮寄给注册持有人的年份,审计的回溯期为10年,并要求注册持有人保留其记录10年。该州可以继续使用估计技术,包括外推和统计抽样。但是,在2017年7月1日之前,国务卿和财政部长必须颁布有关这些估算技术的新法规。根据新法律,尽管他们需要在采用估算法规后的60天内选择加入,但持有人能够将现有的审计转换为自愿披露协议或寻求加急审计。

从特拉华州的所有人的眼光出发:DE SB 13更新回2017年春季的《基诺特》杂志。


[1] 泰勒诉李,136 S. Ct。 929(2016)

[2] 编号929、930

[3] Plains All American Pipeline,L.P.,原告,v。 厨师 和凯尔玛 2016 WL 4414773

[4] 马拉松石油公司诉库克案,第16-80-LPS号(2016年9月23日D. Del。)

[5] 小提摩西·霍尔(Timothy Hall,Jr.)等诉明尼苏达州(State of Minnesota)等。人 62-CV-15-2112,2017 WL 280977,第7页。 12-13

[6] 339 U.S. 306,314,70 S.Ct. 652,657(1950)

[7] 大厅在12-13。

[8] 374第3d 779

[9] ID。在10-11

[10] 特拉华州诉宾夕法尼亚州和威斯康星州,最高法院备案号22O145(2016年5月31日)和 阿肯色州等。 v。特拉华州,最高法院案卷编号22O146(2016年6月13日)

[11] 速汇金支付系统公司(MoneyGram Payments Systems,Inc.)反对提起许可第三方投诉的议案的摘要,最高法院备案号22O145(2016年12月28日提交), 德州诉新泽西,379 US 674(1965)。

[12] MoneyGram Payment Systems,Inc.的Amicus Curiae简介,最高法院案卷第22O145号(2016年7月6日提交),第19页。 3-4

[13] ID。在第13-14岁

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