基诺特人

特拉华州VDA更新

高级经理Ann Moore

2013年6月12日

特拉华州自愿披露协议计划已经启动并运行了几个月,并且反馈非常积极。来自各行各业的公司,包括但不限于金融机构,医疗保健机构,工业制造商,主要零售商,经纪人/经销商,保险公司,共同基金和外包机构,已经加紧利用了由特拉华州VDA计划包括有限的回溯期,免除利息和罚款以及在州接受VDA备案后免受审计的保护。

各种规模和规模的公司都挺身而出,包括私人和公共实体。从未报告无人认领财产的公司和拥有丰富报告历史的公司都同意,特拉华州VDA计划的好处超过了检索,审查和记录当前和过去无人认领的财产暴露所需的经济和人员投入。如果您的公司在特拉华州注册成立,则在参加的机会过去之前,应认真考虑VDA计划。

大多数人想知道该过程如何工作,并担心它可能太麻烦了。一旦VDA-1申请提交并由美国国务院VDA计划署署长Geoffrey Sawyer接受,将为启动会议设定日期和时间。启动会议旨在介绍进行审核的主要方(Elko&合伙人或Friedman LLP)。公司将有机会解释自己的公司所做的事情以及他们过去为实现合规所做的努力。他们还将有机会讨论如何与VDA一起前进。启动会议可以通过电话会议或亲自进行。要记住的最重要的一点是,Geoffrey Sawyer和他的团队在这里为公司提供帮助,并愿意解决您的问题和疑虑。

启动会议结束后,将商定下一步。每次参与都会因公司情况而异。 Elko和Freidman的审核人员将与您一起制定行动计划,以最好地解决过去已完成的工作以及仍需要完成的工作。由于每个公司都不相同,因此选择是广泛的。

首次提交截止日期为2013年6月30日。在此日期之后,仍然可以参加,但是回溯期将延长到1993年,而最初的回溯期是1996年。如果您的公司有兴趣利用此限时提供的服务,Keane可以帮助简化流程。请尽早与我们的办公室联系,以确保特拉华州在6月30日截止日期之前归档并接受所有内容。

返回《 基诺特人》 2013年夏季刊

我正在寻找有关...的信息