基诺特人

立法& Regulatory Updates

2011年2月1日

2011年冬季(当前有效期至12/13/10)

立法Update Key
介绍了 –用于立法
已通过 –用于立法
建议的 –用于法规
通过了 –用于法规
预先归档 –起草的法案和决议草案将进行编号,印刷,供公众审查,并安排在实际会议开始前进行听证。

加州
SB 885

于2010年1月19日推出,于2010年8月25日通过,州长否决了9/24/2010
这项法案要求现金价值低于10美元的礼品券可以现金兑换为现金价值,并且要求礼品券中必须包含与此有关的声明。该法案还将删除禁止出售包含休眠费的礼券的例外情况。

密歇根州
HB 6421

介绍9/8/2010,通过众议院9/16/2010,通过参议院9/23/2010,由州长签名2010年10月5日
该法案减少了如下的休眠期:

  1. 一般休眠期从5年到3年
  2. 汇票从7年到3年
  3. 5年至3年间以支票,汇票或类似票据支付的任何款项
  4. 从5年到3年的任何需求,储蓄,到期的定期存款或用于购买股票,共同投资证书或银行或金融组织的任何其他利息的资金
  5. 信托账户和赠予未成年人的账户的行为为15年至3年
  6. 任何人寿或养老保险政策下的欠款从5年到3年
  7. 礼品卡从5年到3年

从2011年开始,该报告应于2011年3月21日结束的9个月内于7月1日或之前提交。对于截至2011年12月31日以后的年份,该报告应于每年7月1日或之前提交。在紧接3月31日之前的12个月期间。

米苏里
HB 64

于2010年12月7日推出
该法案提议将薪资支票的休眠期从5年减少到1年(从2012年1月1日开始)。

内华达州
NV 5137

建议2010年8月17日
内华达州提出了与无人认领财产有关的法规,确立了与选择由无人认领财产的管理人进行审计的人员有关的要求。百分之五的审核将随机进行。其余95%的审计将基于管理员使用常见风险因素和管理员认为有用的其他加权标准建立的客观方法进行。客观方法的细节应保密。

新泽西州
新泽西州3250

已于2010年9月20日推出
该法案建议撤销对刚通过A3002颁布的无人认领财产法的修改。 3250建议执行以下操作:

  1. 将旅行支票的休眠期从15年恢复到15年
  2. 将汇票的休眠期从7年恢复到7年
  3. 恢复以前的不合规性法定标准,以限制旅行支票的服务费
  4. 恢复不合逻辑的法定标准,以限制与未能兑现信贷余额,客户多付款,保证金,退款,信贷备忘录,未使用的票据和类似工具相关的费用
  5. 消除纽约州对未使用储值卡的索赔(即将储值卡退回免税状态)
  6. 消除了A3002对企业从购买礼品卡的客户那里收集联系信息的要求。

最后,该法案授予州财政部紧急监管权,以执行拟议的变更,并偿还根据最近的2010年变更报告了无人认领财产的发行人的债务,否则本来不应该报告。

HB 3330
已于2010年10月7日推出
该法案规定,礼品卡和礼品券可以永久全额兑换。该法案还创建了一个单独的“商店礼品卡”类别,该礼品卡可在单个零售商业机构或具有相同名称,标记或徽标的零售商业机构的关联组中兑换。关于存储的礼品卡,该法案要求零售商业机构在其处可赎回存储的礼品卡,以:(1)根据要求向消费者披露存储的礼品卡的剩余价值; (2)允许交易的金额小于所存储礼品卡的剩余价值。

HB 3315
已于2010年10月7日推出
该法案使零售商业机构在广告中宣传要出售的商品,表明可兑换为礼品卡,礼品券,预付银行卡或存储的礼品卡,而没有披露该折扣是违法的做法。仅可用作礼品卡,礼品证书预付银行卡或存储的礼品卡。这些披露必须由零售商业机构在折扣广告中以及在销售时进行。

SB 2407
已于2010年11月8日推出
该法案免除国家仅可用于电话服务的储值卡’ssc化过程。

田纳西州
TN 1700-02-01.01,.04,.05,.38

建议2010年9月30日
田纳西州无人财产部于2010年9月30日对有关无人财产报告的行政规则提出了修正案。主要更改包括:
(1)1700-02-01-.01需要报告的组织和个人。目前,该规则规定,雇用少于25(25)名雇员的企业不必向纽约州提交无人认领的财产报告。该规则与《无人认领财产法》相抵触,因为该法适用于所有企业,无论其雇用多少雇员。拟议的规则将删除例外,以使其与该法案保持一致。

(2)1700-02-01-.04报告表格。当前,此规则要求无人认领的财产持有人,如果报告将包含二十(20)个或更多无人认领的财产所有人记录,则应按照国库员规定的电子媒体向国家财政部提交无人认领的财产报告。如果报告包含少于二十(20)个无人认领的财产所有者记录,则相应的持有人可以选择以纸质形式或电子媒体形式提交报告。这项拟议的规则将要求根据司库规定将无人认领的财产报告归档在电子媒体上,而不管报告中无人认领的财产所有人记录的数量。拟议的规则将赋予财务主管权力,以免任何要求过于昂贵或过于压抑的持有人。在这种情况下,持有人将以纸件形式或财务主任认为可以接受的其他其他电子媒体形式提交报告。

(3)1700-02-01-.05国家财务主管接受的其他报告表格。当前,该规则规定,无主财产的持有人可以在得到主厨的事先书面批准后,在其认为可以接受的其他其他电子媒体中提交无主财产报告。由于将在上述提议的规则修订中解决该规则,因此不再需要该规则,因此建议删除该规则。

4)1700-02-01-.38关于未申报财产的协议。拟议中的规则将删除一个过时的Internet网站,以获取有关田纳西州的信息’的无人认领财产计划。提议的生效日期是2/28/11。

得克萨斯州
TX TAC 55.142

建议2010年8月20日,2010年10月8日通过,2010年10月11日生效
拟议的部分概述了子女抚养司的政策,以报告为支付而作为无人认领财产支付的子女抚养费。由州支付单位或当地登记机构持有的用于支付的子女抚养费,可能会被报告为《德克萨斯州财产法》所概述的无人认领财产。如果欠款人的位置未知,则IV-D头衔机构将定期尝试寻找付款的所有者。如果自子女抚养费支付之日起三年后,财产所有者未与他联系并且尝试找到所有者失败,则子女抚养费可能会报告为无人认领财产。如果在报告期末存在定位信息,则可将无人认领付款的报告推迟到下一个报告期。

华盛顿
WAC 208-680

建议2010年8月18日
托管代理注册法。除其他事项外,该法规概述了信托人员有关其账户中无人认领资金的义务。该法规要求信托官员对他们的帐户进行季度检查,以找到无人认领的资金。

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