基诺特人

春季无人认领财产报告概述

无人认领财产报告业务执行副总裁雷·布恩(Ray Boone)和副总裁乔·波洛克(Joe Pollock)

2017年12月13日

周期总览

在无人认领的房地产圈中,大部分注意力都放在了秋季报告周期上,该州的大多数截止日期都在10月31日 ST 或11月1日 ST 。尽管许多从业者可以在这些截止日期过后松一口气,但实际上,截止日期为春季的各州的下一个报告周期 开始 在11月1日。

春季周期是独特且具有挑战性的,因为与秋季周期不同,提交最终报告的截止日期是交错的。的截止日期 弹簧中的固定器类型为:

  • 特拉华州– 3月1日 ST
  • 纽约– 3月10日
  • 康涅狄格州– 3月31日
  • 宾夕法尼亚– 4月15日
  • 佛罗里达州,伊利诺伊州,田纳西州和佛蒙特州,4月30日
  • 密歇根州和德克萨斯州– 7月1日

由于时间安排错综复杂,整个春季周期可能会多次进行初步报告,资金申请和州政府提交的申请,具体取决于每个持有人的独特秘密活动人口。

春季尽职调查邮件要求

许多公司在春季的第一个里程碑是11月1日开始的特拉华州尽职调查邮件 ST 。这是特拉华州立法机构于2017年2月2日通过的一项新要求,并立即生效。此前,特拉华州仅对价值超过250美元的证券进行尽职调查。

下一个截止日期是 宾夕法尼亚州的尽职调查要求 也就是12月16日。这也是一个新要求,因为PA在2016年9月之前没有强制性的尽职调查要求。

早期邮寄国:

每个州都有每个周期都需要满足的尽职调查要求。其中一些要求与时间,特定的文本和结构以及美元阈值有关。为了遵守尽职调查法规的邮寄时间表,某些州将要求利用前一报告周期数据的邮寄。基恩(Keane)将这些称为早期邮寄状态。

所有持有人类型
(不包括银行,公用事业,& 保险 )
银行业 效用& Non-Life 保险 人寿保险
康乃狄克州 康乃狄克州 康乃狄克州 阿肯色州
特拉华州 宾夕法尼亚州 特拉华州 亚利桑那
纽约 宾夕法尼亚州 加利福尼亚州
宾夕法尼亚州康乃狄克州
明尼苏达州
宾夕法尼亚州

基恩的验证&对帐流程

遵守州法规和准则对基恩至关重要。艰苦的下降周期结束后,弹簧周期立即开始。为了确保Keane有一个“新”数据文件来执行早期邮件,我们的报告运营副总裁Joe Pollock实施了一项政策,根据该政策,Keane将根据收到初始文件的日期与我们的客户一起审查邮件数量。 。

审查对于我们共同协调和验证符合早春邮件资格的物品的当前状态至关重要。它还为我们的客户提供了提供新数据文件来代替对帐和验证的机会。需要及时提交新文件,以便尽早进行尽职调查。

立法变化是不定的。基恩的报告与合规团队将继续提供有关任何更改的更新。对于早期邮件的任何将来更改,必须迅速解决,因为它们将对下一个报告周期的开始产生直接影响。

从春季“无人认领的财产报告概述”追溯到Keanotes的2017年冬季。

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