无人认领财产报告

加州无人认领财产

在加利福尼亚进行Escheat报告并不是一件轻而易举的事。加利福尼亚州无人认领的财产法是所有55个州中最严格的州之一。作为加利福尼亚州的企业,当您需要遵循正确的准则时, 报告无人认领的财产.

基恩的 无人认领的财产合规专家 在这里进行教育,宣传,最重要的是指导您和您的组织完成 加利福尼亚的举报程序。

加利福尼亚州企业 必须每年审查财务记录 确定他们是否是在强制性休眠期之后仍处于休眠状态或不活动状态的任何财产的持有者。一些较常见的类型包括支票和储蓄帐户,对企业的超额付款,工资单,保险收益,股票,证券和公用事业存款。

加利福尼亚无人财产法律要求无人财产的持有人进行尽职调查。 持有人必须发送通知 在向州主计长办公室报告帐户之前,向价值50美元或以上的证券,保管箱和财产的所有者致谢。 有关加利福尼亚州休眠期和财产类型的完整列表和数据库,请订阅Keane的合规性门户.

加利福尼亚的秘密报告程序是独特的,因为它 报告分为两部分。 持有人通知报告是两次报告过程的第一步。该报告应于11月1日之前提交ST 年度(5月1日)ST 适用于人寿保险公司)。加利福尼亚持有人目前不报告任何财产。收到的任何财产将退还给持有人。

收到“持有人通知”报告后,国家财务总监办公室(SCO)将向报告的所有者发送其自己的尽职调查表格。这些通知将通知所有者,在6月1日强制性“持有人汇款报告”到期之前,联系持有人要求其无人认领的财产。ST (12月1日ST 适用于人寿保险公司)。建立联系后, 持有人必须将付款汇给业主。

持有人汇款报告是由两部分组成的报告过程的第二步。该报告的到期日为6月1日ST 和6月15日 每年(12月1日ST 和12月15日 适用于人寿保险公司)。 业主未要求的财产必须与报告一起汇出。

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对于希望摆脱加利福尼亚年度秘密报告的责任的持有人,我们鼓励您寻求基恩(Keane)无人认领的房地产专家团队。基恩(Keane)通过帮助加利福尼亚州和其他54个报告辖区的公司确保合规性同时减少责任和支出而赢得了声誉。

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