Escheat必备

在此页面上,您将找到有助于您按照自己的节奏了解盗版的资源,并希望减轻年度报告流程的负担。

在实现无人认领的okooo合规的道路上,第一步也是最重要的一步是确保您的公司提交年度秘密报告,并正确地进行报告。每个州都有所有公司必须遵守的特定法律和法规,报告无人认领的okooo是强制性的过程。如果操作不正确,则可能以罚款,罚款和审计的形式使您的公司陷入困境。

有关精简的常见问题

首先,我们提供了一些有关起毛及其周围任务的常见问题的答案。

初学者’s制定指南

我们的20分钟免费演讲概述了无人认领的okooo报告的基础,并且是一种有洞察力的工具,可帮助您快速掌握年度秘密报告的流程。 如果您需要快速熟悉无人认领的okooo,本次网络研讨会非常适合您。

是否需要了解无人认领okooo和欺诈报告的基础?从这里开始。

Escheat报告最佳实践

确保您的公司采取了正确的步骤,以领先于年度举报报告程序。我们的最佳做法概述将帮助您为该报告周期及以后的工作提供正确的方向。

了解欺诈报告最佳实践。

Escheat审核之前和期间的持有人选项

Escheat审核是一项艰巨的任务。州或第三方的平均审核持续三到五年; 快速累积成本,浪费宝贵的时间,并从公司的核心业务职能中夺走内部资源。

但是,您的公司可以通过多种方式降低其遭受 无人认领okooo审计,或者在已经收到检查通知的情况下降低其总体曝光率。

以下选项旨在为组织在进行稽核审核之前或期间可能采取的行动路线提供高级指导。 如果收到无人认领的okooo审核通知,请务必立即咨询公司的内部或外部法律顾问。

自我审计或风险与责任评估

如果您的公司由于缺乏备案或其他原因而拥有逾期okooo,那么自我审计或责任评估是识别和量化组织潜在审计风险的重要第一步。全面的评估应涵盖所有部门和业务范围,以确保发现并解决任何隐藏的风险和负债。

进一步了解Keane的风险&责任评估服务。

探索州自愿披露计划

许多州都提供了自愿披露计划,以使公司有机会挺身而出并报告逾期和可赎回okooo,以换取对上述逾期项目的罚款和罚款。

由国务卿办公室执行的《特拉华州自愿披露协议》计划的持有人实际上将获得对VDA范围内所有okooo的审计豁免。

了解更多有关参加州自愿披露计划的信息。

收到州立建筑审计通知书怎么办

如果您的组织已收到审核通知,则必须迅速采取行动。

不要忽略审核通知,并确保告知公司中的所有关键利益相关者(例如内部和外部法律顾问以及您的CEO,CFO等),正在进行无人认领的okooo审核。从那里,寻求聘请您的律师,并可能邀请持有人辩护人提供专门服务。

进一步了解Keane的全面Escheat审核协助& Support 服务.

面对单独的审核?我们可以提供帮助。

如果管理不当,则无人认领的okooo审计既昂贵又繁重。不论其合规历史如何,整个过程都容易对任何公司造成压倒性影响。

基恩(Keane)可帮助公司确保审核活动的完整性和准确性,从而提高效率,并实现比独自面对审核更有利的解决方案。 联系我们以获取更多信息 on how 基恩 can help.

州特有的法律

55个报告辖区中的每个辖区都有其自己的独特的反欺诈法和报告要求集。由于要跟上每个州快速变化的法律法规是一项艰巨的任务,因此我们针对特定州的电子指南可以捕获您需要在每个辖区了解的重要信息。

这些配置文件会定期更新,并且还提供有关其他司法管辖区有关无人认领okooo报告和合规性的其他常见问题的答案。

您还可以找到特定于州的信息,例如 无人认领的okooo报告截止日期,无人认领的okooo休眠期以及状态报告联系信息。

查阅我们的国家逃逸法律指南。

基恩’的Escheat报告和合规服务

至少可以说,无人认领的okooo和秘密报告过程很复杂。使用Keane,不必如此。

65多年来,我们一直为各行各业的组织提供外包解决方案,以满足他们无人认领的okooo报告和合规性需求。

通过与Keane合作并利用我们的举报报告服务,您的组织将知道自己得到了无人认领的房地产行业无可争议的领导者的支持,从而能够确保遵守州法律法规。

进一步了解Keane的Escheat报告&合规服务:

您需要Escheat报告过程的协助吗?

我们在这里为您提供帮助。如果您仍然有疑问或对与Keane合作满足合规性需求感兴趣,请 请与我们联系以获取更多信息。

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