快速指南:加利福尼亚埃舒特和无人认领财产法

该页面地址 有关加州无人认领财产的主要关注领域 清算法律法规。

加州无人认领财产报告&建立过程:

加利福尼亚州的Escheat报告仅是一项微不足道的任务,因为与其他州不同,加利福尼亚州采用了两层无人认领的财产报告结构。

持有人必须遵循以下步骤才能遵守加利福尼亚无人认领财产报告法。

步骤1:找出无人认领的财产

加利福尼亚州的企业必须每年审查财务记录,以确定他们是否属于在规定的休眠期后仍处于休眠状态或非活动状态的任何财产。一些更常见的无人认领财产包括支票和储蓄帐户,客户多付,工资单,保险收益,股票,其他证券和公用事业押金。

步骤2:进行持有人尽职调查

加利福尼亚州的无人认领财产法要求无人认领的财产持有人进行尽职调查,以尝试与财产所有人重新建立联系。持有人必须将价值不低于$ 50的所有保管箱和其他财产类型不低于价值的通知发送给证券所有人,然后再向国家财务总监办公室报告帐户。

步骤3:提交加州持有人通知报告

持有人通知报告是由两部分组成的加利福尼亚恶作剧报告程序的第一步。该报告的到期日为每年的11月1日(对于人寿保险公司为5月1日)。加州持有人目前不可以汇出任何财产。收到的任何财产将退还给持有人。

第4步:回应因国家财务总监办公室通知而引起的所有者索赔

收到“持有人通知报告”后,州财务总监办公室将向已报告的所有者发出自己的尽职调查表格。这些通知将通知业主联系持有人以索取其无人认领的财产 在6月1日至6月15日(人寿保险公司为12月1日至12月15日)的强制性持有人汇款报告期限之前。 取得联系后,持有人必须将款项汇给业主。

第5步:提交加利福尼亚持有人汇款报告和最终汇款

持有人汇款报告是由两部分组成的报告过程的第二步。该报告的年限为每年6月1日至6月15日(人寿保险公司为12月1日至12月15日)。业主未要求的财产必须与报告一起汇出。

加州无人认领财产审计

如果有理由认为持有人未能报告应根据加利福尼亚散发法应报告的财产,则州审计长办公室有权对持有人进行审计。与许多其他州一样,加利福尼亚州也利用州雇员和第三方审核员的组合进行无人认领的财产检查,以强制遵守法规。

违反加利福尼亚建筑法

根据加利福尼亚州的无人认领财产法第1530条,未及时举报,付款或交付无人认领或废弃的财产的持有人,应自该财产被报告之日起,按该财产或其价值的每年12%的利率支付利息,已付款或已交付。

如果持有人及时支付或交付无人认领的财产,但提交的报告与第1530条的规定不符,则应付利息不得超过$ 10,000。

在从国家财务总监办公室向持有人发出通知后的合理时间过后,将对罚款进行评估,通知持有人需要报告。持有人故意不提交报告或不执行其他职责(包括使用财产报告格式)的,将被处以每天100美元的罚款,即扣留报告的每一天或不执行该职责。此外,如果故意拒绝支付或交付财产,还将处以5,000至50,000美元的罚款。

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加利福尼亚州无人认领财产报告的关键资源

加利福尼亚州无人认领的财产链接

加州州长办公室

加州综合报告快速指南

加州无人认领财产报告Handbook

加州无人认领财产法律法规

Key 无人认领财产报告FAQs

加州无人认领的财产报告程序可能对持有人构成挑战。您的组织是否对各个州无人认领的财产法律和要求有疑问?单击下面的链接以获取有关无人认领的财产报告和合规性的常见问题。

无人认领财产报告& Compliance FAQs

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