国家规定的尽职调查

什么是无人认领的财产尽职调查

无人认领的财产尽职调查信是组织与明显的所有者联系并防止其财产被剥夺的最后机会。每个州或报告辖区都有自己独特的尽职调查要求和标准。通常需要在报告日期前30到120天发送尽职调查信,其中包括标题警告,唯一标识符和财产数量,采取行动的截止日期,后记声明,所有者处置选项,地址表格更改,所有者验证要求和持有人的联系信息。

由于无人认领的财产尽职调查程序因州和财产类型而异,因此创建和维护有效的管理程序并不容易。

目前有55个 举报报告 司法管辖区和100多种类型的无人认领财产,需要进行尽职调查邮件,包括未兑现的卖方和工资单,代管余额,应收账款信用余额,超额付款,未识别的汇款,未兑现的礼品卡,回扣,健康和福利计划,自保福利计划付款,股票,债券和股息。

基恩’的无人认领财产尽职调查服务

由于并非每个组织都有资源或基础结构来支持这些强制性的业主外联邮件,因此Keane提供了全面的外包无人认领的财产尽职调查服务,使您的公司能够专注于保持公司运营的业务。

我们处理与尽职调查相关的复杂且不断发展的国家要求。我们管理所有必要的尽职调查信件的设置,合并,格式化和邮寄,以及在我们无人值守的财产服务中心877-455-4746内答复客户的反馈。

除了帮助您的公司进行每个州的年度强制性年度信函活动外,我们的团队还将帮助您制定流程,以进行无人认领的财产管理。

我们的尽职调查服务旨在定期 找寻失去的主人,具有可扩展性,并适应特定于州的要求和交付方式,例如认证邮件。

利用基恩无人认领的财产尽职调查程序,您最终可以节省公司的时间,金钱和资源–并在需要提交年度无人认领的财产虚假报告时保持记录井井有条。

有效的尽职调查信的剖析
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唐’t等待尽职调查邮件到期– Be Proactive.

大多数州都要求公司在休眠期结束后(通常是在最初产生付款或信贷后的三到五年内),对业主进行业主外展工作。在这一点上,尽职调查信只是通知业主的通知,告知他们其财产有可能隐瞒最后的居住地。

但是,通过在此过程中尽早进行所有者外展工作或研究(例如,当六个月内未付支票时),您将可以更好地找到财产所有者并与他们的资金团聚。因此,生成的休眠属性更少,并且可以帮助您节省退回邮件的费用并为不活动的帐户和属性提供服务。

各州的无人认领财产尽职调查要求

每个州都有其持有人必须遵循的独特的尽职调查要求和规定。这些特定于状态的细微差别可能包括特定的语言,字体大小,值阈值和邮寄方法。基恩编辑了 国家尽职调查法图书馆 以便轻松查看这些要求并确保合规性。

如果您对我们服务的更多信息感兴趣或有任何疑问,请致电866-848-8896或填写我们的 与我们联系表格 与无人认领的房地产专家交谈。您也可以通过以下方式给我们发送电子邮件 [电子邮件 protected].

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