佛罗里达无人认领财产报告& Escheat Law Guide

该页面地址 佛罗里达无人认领财产的主要关注领域 以及秘密法律法规。

Key 佛罗里达无人认领财产报告Deadlines

所有无人认领财产持有人在佛罗里达州进行年度报告和汇款的截止日期为4月30日。对于包含25个或更多不同明显所有者的报告,必须提供电子报告,并且必须将其上传到佛罗里达州的Holder Reporting在线系统。报告包含少于25个明显所有者的所有者可以使用手动输入选项进行报告。

所有持有人都有义务向州报告废弃或无人认领的财产,以保持对佛罗里达无人认领财产法律和法规的遵守。

佛罗里达州尽职调查要求

佛罗里达州要求对价值50美元或以上的任何房地产发出尽职调查通知。在每个报告周期内,尽职调查信必须在提交报告之前不少于120天且不少于60天通过一流邮件发送。在每份尽职调查通知中,持有人必须识别并提供:

  • 无效的帐户,
  • 属性值,
  • 对属性的正确描述,以及
  • 持有人的联系方式

佛罗里达记录保留要求

佛罗里达无人认领财产的持有者必须在报告财产后将无人认领记录保留五年。但是,由于佛罗里达州有十(10)年的回溯期,因此,美国商务部建议持有人在进行审核时将无人认领财产的记录至少保留十(10)年。

佛罗里达互惠报告

佛罗里达州确实与某些州达成了互惠协议。佛罗里达将代表另一州接受财产;但是,持有人仍必须遵守每个特定司法管辖区的无人认领的财产法律和法规。不遵守可能会受到这些司法管辖区的罚款和罚款。

作为最佳实践,建议在准备对等报告之前,持有人应确认应归于该项目的州的法律和报告要求。一些州不接受互惠报告。

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佛罗里达无人认领的财产链接

佛罗里达无人认领财产报告Website

佛罗里达无人认领财产报告Website for Holders

佛罗里达无人认领财产报告Handbook

Key 无人认领财产报告FAQs

佛罗里达州无人认领的财产报告程序可能对持有人构成挑战。您的组织是否对州无人认领的财产法律和要求有疑问?单击下面的链接以获取有关无人认领的财产报告和合规性的常见问题。

无人认领财产报告& Compliance FAQs

感到困惑或不知所措?需要答案吗?

报告佛罗里达州和其他54个辖区的无人认领财产可能是一个压力很大的过程,消耗了宝贵的内部资源。但是,如果管理得当,年度报告和保密过程不必成为繁重的工作。

请与Keane联系以获得帮助,以指导您的组织实现无人认领的财产合规性,或者访问我们的资源库以获取其他教育和运营资源。

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