快速指南:肯塔基州埃斯基特和无人认领的财产法

该页面地址 肯塔基州无人认领财产的主要关注领域 以及秘密法律法规。

肯塔基州主要无人认领财产报告截止日期

拥有无人认领财产的企业(通常称为持有人)必须通过肯塔基州的在线报告门户网站以电子方式提交年度无人认领财产报告。除保险公司外,所有持有人必须在7月1日之前的十二(12)个月的11月1日截止日期之前提交报告。 ST 为了保持对肯塔基州无人认领的财产法律法规的遵守。保险公司必须在5月1日之前提交报告 ST 前一个日历年。未能报告无人认领的财产可能会受到州的罚款,罚款和审计。

在许多州,财产类型的休眠期取决于法律和要求。在肯塔基州,大多数财产类型的休眠期为三年,之后该财产才可以进行抵押。

肯塔基州尽职调查要求

肯塔基州要求持有人做出合理的尝试,将价值50美元或以上的财产转交给肯塔基州司库,然后再将其转移至肯塔基州司库。这些尝试以尽职调查通知的形式执行,并且必须在提交报告之前不超过180天也不少于60天发送。尽职调查通知中必须包含特定语言,并且持有人必须通过美国一流的邮件和电子邮件向已同意从持有人接收电子通讯的所有人发送通知。

肯塔基州记录保留要求

肯塔基州有十(10)年的记录保留期。

肯塔基州互惠报告

肯塔基州是一个没有相互协议的交换州。但是,持有人可以同时举报并汇出所有财产。

如果财产属于其他州,则持有人应在提交报告之前确认这些州的法律和报告要求。由于某些州可能不接受互惠报告,因此,持有人必须对每个司法管辖区的法律和报告要求进行审查,以免受到处罚。

您的无人认领财产程序中有哪些漏洞?

回答8个问题,以在30秒内了解您无人认领的财产风险的水平

我有什么风险?

肯塔基州无人认领的财产链接

肯塔基州无人认领财产网站

由于肯塔基州不动产的报告和汇款流程给各种规模的组织带来了挑战,因此我们会尽力提供有用的资源。我们的资源可帮助回答有关要求或影响无人认领财产的法律的问题,并概述有关无人认领财产的当前挑战。下面的链接回答了常见问题,可以帮助您的组织获得有关无人认领的财产合规性和报告的知识和重要信息。

无人认领财产报告& Compliance FAQs

感到困惑或不知所措?需要答案吗?

肯塔基州联邦政府和其他司法管辖区的财产持有人发现,年度报告流程可能会对其内部资源造成压力。我们知道,如果管理得当,可以简化此过程,并且对您的日常运营影响最小。需要帮助或指导以符合肯塔基州无人认领的财产法的任何规模的组织都应联系Keane寻求帮助。

我正在寻找有关...的信息