快速指南:北卡罗莱纳州Escheat和无人认领的财产法

该页面地址 有关北卡罗莱纳州无人认领财产的主要关注领域 以及秘密法律法规。

北卡罗来纳州主要无人认领财产报告截止日期

在北卡罗来纳州的年度报告和汇款的截止日期是10月31日,所有持有人(寿险公司除外)必须在4月30日之前进行报告。经州财政部长书面同意,允许提早报告。提早报告的请求必须以书面形式提交。不需要负面报告。

所有持有人都有义务向州报告废弃或无人认领的财产,以保持对北卡罗来纳州无人认领的财产法律和法规的遵守。向北卡罗来纳州报告的持有人必须以电子方式提交其报告,以获取包含50个或更多属性的报告。对于包含少于50个属性的报告,可以提交书面报告,但鼓励所有所有者以电子方式提交报告。

北卡罗来纳州尽职调查要求

北卡罗来纳州要求持有人对所有财产类别,价值在50美元或以上的任何财产发出尽职调查通知,但商业协会中的证券或其他股权除外,在这种情况下,必须为价值在50美元或以上的任何财产发出尽职调查通知。 25美元或更多。

必须在每个报告周期内将尽职调查信发送至明显的所有者,在报告截止日期后不超过120天或少于60天的最后已知地址。

该通知应告知所有人,持有人拥有无人认领的财产,该财产将移交给国家,除非所有人在提交报告之前向持有人索要财产。

北卡罗莱纳州自愿披露计划

目前正由北卡罗来纳州州财政部长无人认领财产部审核的持有人可能没有资格参加该计划。需要预先授权才能参与。

持有人应将其请求通过电子邮件发送给 [电子邮件  protected].

您可以找到有关北卡罗莱纳州自愿披露协议计划的更多深入信息 这里。

北卡罗来纳州休眠期

北卡罗来纳州的休眠期因物业类型而异。如果财产的所有者未表明对该财产有任何兴趣,或者在该财产的指定休眠期未进行任何联系,则认为帐户处于休眠状态。北卡罗来纳州常见财产的休眠期包括:

  • 工资,薪金或工资:1年
  • 支票和储蓄账户:5年
  • 汇票:7年

您的无人认领财产程序中有哪些漏洞?

回答8个问题,以在30秒内了解您无人认领的财产风险的水平

我有什么风险?

北卡罗莱纳州无人认领的财产链接

北卡罗莱纳州无人财产管理网站
北卡罗莱纳州无人认领财产报告常见问题解答
北卡罗莱纳州无人认领财产报告表和指南

Key 无人认领财产报告FAQs

北卡罗莱纳州无人认领的财产报告程序可能对持有人构成挑战。您的组织是否对州无人认领的财产法律和要求有疑问?单击下面的链接以获取有关无人认领的财产报告和合规性的常见问题。

无人认领财产报告& Compliance FAQs

感到困惑或不知所措?需要答案吗?

报告北卡罗来纳州无人认领的财产可能是一个压力很大的过程,会消耗宝贵的内部资源。但是,如果管理得当,年度报告和保密过程不必成为繁重的工作。

请与Keane联系以获得帮助,以指导您的组织实现无人认领的财产合规性,或者访问我们的资源库以获取其他教育和运营资源。

我正在寻找有关...的信息