综合政策& Procedures

综合无人认领财产&分居政策& Procedures

大多数公司在接受审核并被迫发展之前,不会制定和执行无人认领的财产规定,政策和程序。但是,当涉及无人认领的财产时,必须做好准备–最好的抗辩理由就是审计。

基恩的国家咨询&咨询团队将帮助您制定特定于业务的政策和程序,以保持您的组织 符合无人认领的财产规定 –运营负担最小。我们将帮助您的团队对如何减少无人认领的物品的生成策略进行培训,随着公司的发展识别新的财产类型,并实施自我审核以确保合规。

在基恩(Keane),我们相信每个公司都应拥有正式的无人认领的财产政策和处理程序 所有可能的废弃财产类型 –从支票支付到提交报告。

选择一家公司进行审核时,需要执行以下两项操作:

  1. 先前已提交至该州的无人认领财产报告
  2. 书面无人认领的财产规则,政策和程序的副本。

审核员然后使用此信息来确定企业及其指定的服务提供商是否在“合规文化”下运营。大多数公司没有这两种方法,因此发现自己在审计师方面遇到麻烦。

在里面 无人认领的房地产行业,尽职调查 这种做法从源头上减轻了无人认领的财产责任-通过寻找失踪的所有者并帮助他们采取行动来对账。我们无需等待法定的尽职调查(例如,经过一段休眠期之后),而是帮助您建立适当的流程以在支票过期或信用额度未使用六到九个月后联系客户。您最好找到失踪人员。

确保Escheat合规

我们还将为您提供策略,以不断解决您无法投递的邮件数量。根据我们的经验,我们发现与客户,员工和供应商保持积极联系的组织有更好的时间来管理其会计帐簿和记录中的财务余额,从而使它们更符合 国家剥夺法律 和法规。

我们的咨询和咨询团队将帮助您的企业建立健全的保密程序,以确保按照所有州保密报告法规提交报告,并且仅在适当时才将资金保密至该州。 Keane还可以通过我们的年度合规报告服务来补充您现有的电子化程序。我们成熟的流程减轻了内部资源的压力,同时确保您可以履行无人认领的财产责任。

获取有关您无人认领财产的帮助&分居政策& Procedures

在无人认领的财产法规和规章制度世界中,坚持公司范围的政策和程序与首次达到国家规定的电子贪污法规同样重要。与客户,员工和供应商进行积极的尽职调查是维持有效和长期合规性的最佳实践。

如果您仍然对无人认领的财产有疑问&分居政策& Procedures, please 请与我们联系以获取更多信息。

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